在该判决书上,庞氏骗局预警平台注意到,广东云联惠网络科技有限公司(以下简称云联惠)开发了电商交易平台云联商城,声称在该平台消费可以获得100%的积分返还(即“消费全返”)。通过网站、微信、培训会、商学院等途径迅速传播、宣传和壮大。云联惠设计了层级计酬的奖励模式,截至2017年12月31日,会员人数达到了680万人以上。会员通过发展下级会员和增加人头来获得非法利益,层级越高、会员数量越多,其获得的非法利益就越大。
广州市海珠区工商局的调查报告认定,云联惠公司主要通过推荐方式发展会员,并根据推荐关系确定上下线关系。上线的会员级别不能低于下线的级别,上下线关系不限层级,可以无限发展,形成了传销会员体系。在会员获利方面,云联惠公司规定,除了发展直接下线能够获得一次性奖励外,只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售以及推荐奖励等方式获得积分收入,云联商城的后台系统就会自动计算和分配上线各级人员的佣金,这种“复式计酬”实质上就是传统的传销活动。广州市工商局将此案移交给公安机关处理。
孙治于2016年通过孙剑介绍加入了云联惠,在成为会员后认为可以赚到钱。他先后发展了十多个人加入云联惠,并在获得较大利益后,于2017年9月投资28万元和刘某一起购买了广东云联惠总部的四级代理权,并在南充成立了南充云联惠科技有限公司。孙治拥有70%的股份,任公司董事长和法定代表人,刘某占30%的股份,任总经理和公司监事。孙治和刘某通过宣传、联谊、会员培训以及其他50名股东和云粉在南充共发展了2000多人参与云联惠传销组织,孙治个人非法获利266,345.68元。
根据广州市公安局经侦支队对云联惠后台数据统计,孙治所在的层级为37层,下线层级为10层,直接发展下线人数为16人,所有下线人数为205人。
2018年5月8日21时30分,南充市公安局经侦支队接到上级公安机关的指令,要求立案调查涉嫌组织和领导传销活动的案件,其中南充云联惠科技有限公司的实际控制人孙治有严重的犯罪嫌疑。该局在高坪区出示传唤证,将涉嫌组织和领导传销活动罪的犯罪嫌疑人孙治传唤至该局。2019年2月21日和3月13日,该案进行了公开开庭审理。
法院认为,孙治违反了国家规定,组织和领导传销活动,扰乱了市场秩序,他的行为构成了组织和领导传销活动罪,应该依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。孙治在传销活动中承担了管理、宣传、培训等职责,根据相关法律的规定,可以认定他是传销活动的组织者和领导者。在庭审中,孙治对公诉机关指控的事实和罪名没有异议,表示认罪和悔罪,并请求法院从宽处罚。顺庆区人民法院依照法律规定,以组织和领导传销活动罪,判处孙治有期徒刑五年,并处罚金三万元。
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