今年3月7日，南京市公安局建邺分局滨江派出所接到一起报警，报警人称在万达某快餐店内听到有人自称是国家有关部委工作人员，忽悠两个老人投资。民警对报警内容进行核查后发现，冒充国家工作人员的是一家名为“中铁国华”公司的员工。尽管该公司营业执照证件齐全，为合法公司，但经过警情调查后，发现该公司经营存在多个疑点，公司被纳入调查目标。
警方接到多起举报，主要内容包括向网络购物平台充值后未收到商品、要求退款遭拒、充值后使用平台的代售模式承诺的收益迟迟未兑现等。警方怀疑该公司涉嫌传销，并成立专案组调查。经调查，警方发现该公司经营模式存在问题，涉嫌以一种代售模式套住受害人的资金，并无法提货或提现。
据警方调查，该公司设置了会员推荐奖励制度，通过推荐人注册成为会员并发展下线，根据发展人员数量计算报酬。该公司涉嫌传销，平台上售卖滞销商品以吸引消费者充值购买，但消费者无法获得商品或无法提现。
5月28日，南京市公安局建邺分局对“中铁国华”公司涉嫌传销案立案侦查，初步查明该公司以设置市场经理、市场主管的方式直接或间接发展700余人，涉案金额达3000余万元。警方已成功抓获6名主要犯罪嫌疑人，并对其予以刑事拘留。
警方提醒大家，无论传销如何变换形式，“外衣”可能变化，但其本质特征不会变。现阶段，网络传销方式更新，很具有迷惑性。但只要具有商品认购、发展层级关系和根据发展人数计算报酬的特征，都是传销，应避免参与。
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