2018年8月2日,平果县公安局经济侦查大队在排查工作中发现了一家名为“茵曼金”的公司,该公司涉嫌非法传销。经营者是麻某某、王某某和廖某某,他们合伙出资成立了茵曼金公司的平果县报单中心,以销售螺旋藻、牡蛎保健商品为名进行大规模传销活动。经过初步调查,民警发现这个传销团伙为了吸引公众投资,宣称只要加入会员就能获得高额回报。短短几个月内,已有170名会员参与其中。平果县公安局党委高度重视此事,成立了专案组展开调查。经过7个月的调查取证,民警成功掌握了麻某某、王某某、廖某某和上线黄某等人的犯罪证据和身份信息,抓捕时机成熟。
3月20日,平果县公安局分管领导率领专案组前往茵曼金公司进行抓捕,成功抓获了这4名嫌疑人。经查,茵曼金公司的平果县报单中心涉及170余人,涉案金额达80余万元。这个传销组织采用高额利润的方式诱惑参与者,通过消费分红、三级分销返利、见点奖、管理奖、报单中心奖励等多种激励措施,引诱人们投入资金。投资金额从600元到30000元不等。此外,组织还鼓动会员积极发展下线购买份额以获取非法利益,严重扰乱了经济秩序。
目前,犯罪嫌疑人麻某某等4人已被平果县公安局依法逮捕。
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