特大传销案冻结资金5亿，浙江女子获刑赔1.5万

去年7月20日，贺州市钟山县公安局破获了一个名为“优宝商城”的特大传销案。专案组民警在北京、福州、深圳等地抓获了犯罪嫌疑人王某凡等16人。截止到案发时，“优宝商城”通过销售名为“U宝”的虚拟币，发展了超过12万人的下线会员，吸收投资资金超过9亿元。警方冻结了涉案资金高达近5亿元。

据了解，去年12月11日，四川省洪雅县人民法院对“优宝”传销组织的汇鑫系统领导人刘春燕、汇鑫系统骨干人员段金忠、卢继会、洪雅负责人刘仕兵、“二哥战队”团队成员王泽芬等16人进行了宣判。他们被判处有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等，并处罚金十五万元到二万元不等。洪雅县公安局冻结了涉案传销资金共计4.46亿余元并上缴国库。最近，浙江省绍兴市新昌县法院宣判了一起“优宝商城”传销案。一名名为梁平的女子因为获取利益，发展了近500人的会员，非法获利1.5万元，被法院判处有期徒刑，并处罚金。

据了解，“优宝商城”（又名U宝资产、U宝币，简称Uss）平台由北京优联万家科技集团有限公司发布。该公司注册于2018年1月18日，对外宣称是优联万家集团。2018年2月26日，优宝商城正式在网上运作并发行U宝币。会员可以使用手机或电脑在网上注册“优宝商城”，除了填写个人信息外，还需要填写推荐会员、接点会员等信息。根据推荐关系自动识别记录，形成上下线关系，发展下线，形成金字塔形的传销组织体系。会员根据购买U宝币的数量被分为五个级别，持币数量对应不同级别的静态收益，同时根据下线会员持币总量享受动态收益。

截止到案发时，北京优联万家公司通过网络传销形式发展了超过12万人的下线会员，注册账号46万多个，会员分布在三十个省、自治区、直辖市。该商城通过销售U宝向下线会员吸收了总计超过9亿元的投资资金。其中，洪雅县公安局冻结了涉案传销资金共计4.46亿余元。梁平在2018年3月份参与了该平台，并发展了486人的下线会员，非法获利1.5万元。她在2018年10月15日自动投案，并如实供述了自己的罪行。2019年6月28日，梁平向法院退缴了违法所得的1.5万元。

新昌县法院认为，梁平积极宣传“优宝商城”，引诱他人注册购买U宝币，并按照一定顺序组成层级，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。新昌县法院依照相关法律的规定，判处梁平有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。

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