今年4月30日，反传防骗快讯曝光了一个名为“中境集团”的骗局。该骗局以虚假宣传为手段，打着“一带一路”、“中西部开发”、“扶贫”等项目的旗号，骗取钱财，声称要打造7亿个中产阶级，并将银川打造成第二个北京。

在不到10天的时间里，宁海公安成立专案组前往河南洛阳，在当地警方的支持下，成功抓捕了该团伙的头目宁某、司某、韩某等12人，并冻结了700多万元的涉案资金。

据宁波市宁海县公安局刑侦大队办案中队中队长胡程剑介绍，这个团伙通过伪造国务院通知、公安部文件以及干部任免文件等手段，以民族大义为幌子，歪曲国家政策，假借“养老”、“扶贫”等投资项目，发展成员并承诺巨额回报，从而骗取钱财。

今年4月份，宁海县公安局通过对涉民族资产解冻类诈骗案件线索进行深入分析，发现了以“中境团队”为平台的涉民族资产解冻类诈骗集团，并成立了专案组展开侦查。

初步调查表明，该集团以“中境团队”为平台，通过收取股权费、扶贫款等方式进行诈骗。团伙头目宁某自称“总裁”，从2019年7、8月份开始，与他人创建了“中境集团”的微信群，并组建了人员框架，包括副总裁、总财务、总讲师、检查员等职位。

宁某等人编造了虚假身份，伪造国家红头文件，通过讲师的宣传，包装了“中境集团”持有的“沉香药用森林”、“一带一路”、“马伯平老人扶贫”、“国务院住房补贴”等项目，并在微信群中扩散，发展成员并诱骗受害人。该团伙还设立了四大战区以及多个分支层级，层层宣扬并承诺发展成员越多、晋升的层级越高，后期能享受的分红福利越高。在短短半年时间里，该团伙迅速发展了十万余名成员。

为了逃避打击，宁某等人在团伙内部设立了“保密法”，宣称上述项目是国家为了先让少部分人富起来而实施的，声称“中境集团”得到了国家方针政策的支持，要求所有成员保守秘密，不得向外泄露，并且不得向公安机关透露任何消息，否则将取消泄密成员的分红回报。

此外，该团伙在日常运营中非常讲究纪律，要求成员每天按时打卡签到，还进行了慰问和捐款活动，对于参与“国务院住房补贴”项目的成员，只有家庭住房在120平方米以下的才能享受住房补贴，超过这个面积的则没有申报权利。

该团伙于2020年4月开始向受害人收取“沉香药用森林”股权费用和每人18元的“马伯平老人扶贫”、“国务院住房补贴”报名费，承诺所有入股成员每月可以分红几万元至十几万元，并且还能分配房子和车子。仅仅靠收取18元报名费和100、200元等小额股权费，他们在短短一个月内诈骗的总金额就达到了3000多万元。

2020年5月8日，专案组赶赴河南洛阳，在当地警方的支持下，成功抓捕了团伙头目“总裁”宁某、“财务”司某、“总讲师”韩某以及下属的6名部长和25名财务人员，冻结了涉案资金700多万元。

在被抓捕后，宁某等犯罪嫌疑人供认了以“中境团队”名义进行诈骗的犯罪事实。据他们供述，河南警方还抓获了另外17名犯罪嫌疑人。

目前，团伙头目宁某、司某、韩某等5名犯罪嫌疑人已被逮捕，魏某等7名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，同时河南警方抓获的17名犯罪嫌疑人也被采取相关刑事强制措施。该案件仍在进一步调查当中。

来源：平安宁波网、鹰鉴