“空包”快递:新型犯罪工具暗藏网络诈骗和洗钱风险

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近日,江苏无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号的案件。两名犯罪嫌疑人在两年的时间里,贩卖的快递单号竟然高达六亿条之多。他们所贩卖的快递单号,并没有实际的发货包裹,但却能查到物流信息。这些单号有的被用来进行网络诈骗,有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动。

据警方介绍,两个犯罪团伙控制了2700多个空包网站。今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,但是钱付了却没有收到手机。林先生报案后,警方调查发现这个快递单号是真实的,但并没有任何包裹发出。

警方发现在网上有大量的空包网站,这些网站是两个团伙控制的。警方调查发现,广东的犯罪嫌疑人王某控制了1600多个兜售空包的网站,广西的犯罪嫌疑人张某控制了1000多个兜售空包的网站。两人经手贩卖的快递单号超过了六亿条。

这些空包单号被利用于网店刷交易量。一些诈骗者也盯上了空包。警方发现,这些空包单号还被不法分子用来进行境外赌博的资金结算。警方决定收网,抓获了40多名涉案人员,并冻结了涉案资金2000余万元和房产23套。

电商平台与快递公司也存在管理漏洞。使用空包进行洗钱的犯罪嫌疑人通过电商平台注册大量店铺,赌徒下注时会收到一个二维码,这个二维码就是收款码,识别后钱会进入电商平台账户。为了提取这些资金,“码商”会购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。这样赌资就在网上流通了。

一些快递公司和电商平台参与了售卖空包的行为,并存在管理漏洞。警方已经约谈了涉及此案的9家快递公司,要求他们加强内部管理,禁止再销售空包单号。快递公司也向警方承诺,将加强内部整改,暂停相关业务。

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