传销百家利江苏会员破50万资金量达两千万

近日，鉴骗了解到江苏省启东市发生了一起传销案件。一名女子利用百家利投资平台进行宣传并招募会员和代理，从中收取了近两千万元的传销资金。因此，通城县市场监督管理局对该女子罚款200余万元。

据通城县市场监督管理局调查，这名女子顾黄帅利用百家利投资平台以澳门百家利有限公司的名义进行宣传，并招募了会员和代理。通城县共有67次参与百家利传销活动（存在重复单据），全国范围内的百家利传销会员总数达到50万人次（存在重复单据）。

百家利投资平台将投资分为静态和动态两种模式。静态投资意味着你投资100美元后，每天按一定比例获得回报。百家利传销组织声称，每月收益可以高达50%到70%。而动态投资则是发展下线人员加入。如果想要从他们获利，就必须交100美元成为普通代理，一级代理需要交1000美元。每发展一个人加入，最高可获得50%的返利。

参与百家利传销的第一步是通过免费注册成为会员和代理。然后，在百家利平台后台进行入金和缴纳代理费的操作。系统会推送不同的收款账户给参与者，参与者按时打款并经过审核后成为正式会员。想要发展下线，必须先成为代理。代理分为普通代理、一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理和终极代理。每个级别的代理需要达到一定的投资金额才能晋升。不同级别的代理可以获得不同比例的会员每日分红佣金。

经查实，顾黄帅在2017年3月18日至2018年4月25日期间，通过个人银行账户收取了1803万余元的传销资金。随后，她将这些非法所得转账28次，总金额为2278570元。

通城县市场监督管理局认定，顾黄帅的行为违反了《禁止传销条例》的相关规定，属于传销行为。她利用个人银行账户收取巨额传销资金，在传销组织中承担资金结算、财务管理等重要职责，是传销活动的组织者和策划者。

因此，通城县市场监督管理局根据《禁止传销条例》的规定，责令顾黄帅纠正违法行为，并没收非法所得522562元，罚款150万元。

鉴骗还了解到，去年9月5日，沛县人民法院审理了一起“百家利”组织以及领导传销活动的案件。该案涉及到夏湘权，他在2015年1月通过微信加入了“百家利”传销组织。在成为代理商后，夏湘权通过该传销组织的奖金制度发展会员，并教唆会员继续发展下线。案发时，夏湘权在该传销组织中担任三级以上职务，发展下线人员超过1万人，非法获利达100万美元。

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