防城港法官跨省追赃，扣划2.9亿传销案资金

日前，广西省防城港市港口区人民法院执行法官奔赴沪、皖、浙、粤四省，执行扣划朱某、杨某等人组织、领导传销活动罪一案2.9亿元赃款。

11月19日，首日扣划金额高达1.68亿元，为接下来执行扣划成功该案全部案款奠定了坚实的基础。

朱某、杨某等10人模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式开设壹众舍得互联网商城，并采取添加购物模板掩盖商城的传销本质。以推荐购买商城产品为名，要求参加者支付购币款以获得加入会员资格，并按照三级顺序组织发展层级，以直接和间接发展人员的数量以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展下线以骗取财物，截止案发前会员数量达494,749个，会员层级共82层。

朱某、杨某等10人的行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重，分别被判处有期徒刑并处罚金，72个传销账户内的2.9亿元传销资金及违法所得款物均予以没收，上缴国库。涉财产刑部分于11月8日移交立案执行。

港口区法院高度重视此案，精心组织，周密部署，认真做好各项前期准备工作。港口区法院执行局局长亲自挂帅，抽调执行部门精兵强将，成立执行专案组，与公安机关传销案专案组取得联系，由专案组指派多名查办此案的公安干警配合法院奔赴外省，协助做好执行扣划工作。

执行专案组根据各银行网点分布情况对出行路线、出行方式、人员分组、各方协调等进行反复研讨，制定行动方案，将执行专案组分为4个小组，分别远赴上海、安徽、浙江、广东四地执行扣划任务。

执行专案组利用总对总网络查控系统对银行账户进行查控，小额度款项网上扣划，大额度款项实地扣划。与涉案银行网点工作人员沟通协调争取支持，要求银行协助法院在资金未清算到客户账户时就截留资金，确保案款扣划及时、准确、完整。

值得一提的是，前往浙江省的执行小组专门来到杭州市阿里巴巴集团总部，依法冻结和扣划了涉案人员的支付宝和网商银行账户的余额。

11月28日，港口区法院执行专案组圆满完成此次扣划传销案执行款任务，72个账户2.9亿元赃款全部扣划成功。

本站所有软件信息均由用户上传发布，版权归原著所有。如有侵权/违规内容，敬请来信告知邮箱：764327034@qq.com，我们将及时撤销！转载请注明出处：https://czxurui.com/zx/43470.html