网络商城助力传销大案揭开，头目捕获金额达9.7亿元

借网络商城之名行传销之实，发展注册会员40多万人，敛财达9.7亿元！最近，朱某某和杨某某利用资本运作的模式，仅用3个多月的时间就发展了40余万名注册会员，并非法吸收了9.7亿元的会员资金。防城港市人民检察院最近以组织、领导传销活动罪等罪名批准逮捕了朱某某等10名犯罪嫌疑人。今年8月28日，防城港市公安局经侦支队发现，很多市民加入了某网络商城，并通过微信朋友圈、QQ等网络平台进行夸大、虚假的宣传，以“分享经济”和“大健康产业”等名义。该商城要求会员支付不同金额的入门费，从100元到2万元不等，并以高额回报（三代分红）的“动态投资”方式诱导会员发展下线，获取返利。通过发展一定数量的下线，并达到核心层级，就能获得高额回报。防城港市公安局根据线索开展了涉嫌网络传销的调查。经初步审查，发现今年，犯罪嫌疑人朱某某名下的两个化妆品公司一直亏损，濒临倒闭。为了解决资金问题，朱某某和有传销前科记录的杨某某密谋，决定以资本运作的方式开设网络商城，并在商城添加购物模板以掩盖传销的本质，模仿东莞“泓樽付”的传销经营模式。随后，两人注册成立了珠海某网络营销有限公司，聘请犯罪嫌疑人危某某创建了网络商城，并于今年7月20日正式上线。朱某某负责组织公司员工张某某等人，利用商城进行网络传销活动。杨某某负责组织网络媒体宣传商城的盈利模式，不断发展会员。短短的3个多月里，该商城的注册会员达到40余万人，层级结构扩大到80层，累计非法吸收会员资金达到9.7亿元。在11月初，传销活动已被公安机关立案通缉后，朱某某和另一名犯罪嫌疑人朱某签订了虚假合同，将非法所得的1亿多元存入朱某名下的公司，以洗钱目的。同时，他们还安排另一名嫌疑人音某某等人窝藏传销骨干，逃避公安机关的抓捕，并转移了几千万元的涉案资金。该案件是防城港市建市以来办理的首起网络传销案件，案情重大且复杂，涉案人员众多，影响范围遍及全国。防城港市人民检察院最近以组织、领导传销活动罪和窝藏罪等罪名批准逮捕了朱某某等10名犯罪嫌疑人。

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