2015年10月，萧县公安局经侦大队民警发现一名叫马兰（化名）的萧县籍人涉嫌利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动。根据警方了解，“舍得网络”是一个名为“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台，自2015年开始，很多年轻人使用手机在该平台上操作。该平台打着互助共赢、无层级、有舍有得的名义，引诱参与者投入大量资金，实际上背后控制者从中获利。警方调查发现，该系统的账户等级模式是“三晋制”，即发展一代下线三人即可晋级。奖金由直推奖和管理奖构成。马兰自2015年3月试用该网络平台后，账号等级已达到第5级“系统勋章会员”，其家族成员共有1228个注册账号，非法获利超过12万元。民警告诉记者：“根据我们的侦查，这个系统的结构非常严密，非法获利主要来自于沉淀账户和系统内的直推奖和管理奖。”他还说：“该平台还有一个网络语音平台，有人在那里给会员授课洗脑。形式与传统传销有所不同，但根据我们的调查，这个网络平台的本质就是传销。”
随着公安机关确定“NMM98舍得诚信循环互助系统”实质上是一个传销系统，他们开始进行深入调查。警方发现，截至2015年10月12日，共有277,398个注册会员账号，其中81个账号的等级达到第5级“系统勋章会员”以上。该平台涉及江西、浙江、广东、广西、福建、江苏、河南、山东、上海、安徽等十余省市自治区，涉案金额超过2亿元。由于该平台具有虚拟性和隐蔽性，会员数量庞大且分布在各个省份，警方侦查陷入困境。
考虑到案情的严重性，宿州市公安局迅速启动经济犯罪大要案多警种同步上案机制。专案人员调整了工作思路，从基础信息入手，对现有信息进行仔细梳理，深入了解该网络平台的人员层级构成、晋级模式、获利方式等基本信息，并进行了QT授课平台及网站的证据固定等基础工作。专案组整合信息，分析梳理出80多个涉案高等级账号的网站数据，了解账号的实际操作人，并绘制了每个账号的上下线结构图，并对涉案账号的上下线信息进行了证据固定。最近，萧县公安局经侦大队与全国多地公安机关合作，统一收网，彻底铲除了这个涉及江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等全国10个省27个市的互联网传销犯罪团伙，抓获了8名主要犯罪嫌疑人。目前，主犯已被移送检察机关审查起诉。
本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/zx/41345.html
发表回复
评论列表（0条）