“舍得”系传销涉案金额2亿,会员27万人!

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2020年8月23日,反传销咨询救助网报道称,近期一个名为“舍得”的网络平台在年轻人中迅速流行起来。用户注册后,需要发展下线,一旦下线达到3人,用户即可“晋级”。经萧县公安局调查发现,该平台存在诸多问题,短期内收入极高且资金流动巨大,并在网上提供“授课平台”。确认该平台实际上是一个非法传销系统后,多地警方近日联手将该平台端掉,抓获了8名主要犯罪嫌疑人。原来自称互助共赢的平台实际上是传销。

2015年10月,萧县公安局经侦大队民警发现一名叫马兰(化名)的萧县籍人涉嫌利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动。根据警方了解,“舍得网络”是一个名为“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,自2015年开始,很多年轻人使用手机在该平台上操作。该平台打着互助共赢、无层级、有舍有得的名义,引诱参与者投入大量资金,实际上背后控制者从中获利。警方调查发现,该系统的账户等级模式是“三晋制”,即发展一代下线三人即可晋级。奖金由直推奖和管理奖构成。马兰自2015年3月试用该网络平台后,账号等级已达到第5级“系统勋章会员”,其家族成员共有1228个注册账号,非法获利超过12万元。民警告诉记者:“根据我们的侦查,这个系统的结构非常严密,非法获利主要来自于沉淀账户和系统内的直推奖和管理奖。”他还说:“该平台还有一个网络语音平台,有人在那里给会员授课洗脑。形式与传统传销有所不同,但根据我们的调查,这个网络平台的本质就是传销。”

随着公安机关确定“NMM98舍得诚信循环互助系统”实质上是一个传销系统,他们开始进行深入调查。警方发现,截至2015年10月12日,共有277,398个注册会员账号,其中81个账号的等级达到第5级“系统勋章会员”以上。该平台涉及江西、浙江、广东、广西、福建、江苏、河南、山东、上海、安徽等十余省市自治区,涉案金额超过2亿元。由于该平台具有虚拟性和隐蔽性,会员数量庞大且分布在各个省份,警方侦查陷入困境。

考虑到案情的严重性,宿州市公安局迅速启动经济犯罪大要案多警种同步上案机制。专案人员调整了工作思路,从基础信息入手,对现有信息进行仔细梳理,深入了解该网络平台的人员层级构成、晋级模式、获利方式等基本信息,并进行了QT授课平台及网站的证据固定等基础工作。专案组整合信息,分析梳理出80多个涉案高等级账号的网站数据,了解账号的实际操作人,并绘制了每个账号的上下线结构图,并对涉案账号的上下线信息进行了证据固定。最近,萧县公安局经侦大队与全国多地公安机关合作,统一收网,彻底铲除了这个涉及江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东等全国10个省27个市的互联网传销犯罪团伙,抓获了8名主要犯罪嫌疑人。目前,主犯已被移送检察机关审查起诉。

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