特大虚拟币诈骗案:起诉60余人 涉案金额逾2000万!

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近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对一起特大虚拟币诈骗案的60余名被告人提起了公诉。这起诈骗案是通过自制的虚拟币交易平台进行的,他们以投资虚拟币为幌子进行诈骗活动。该案目前仍在进一步审理中。

在2020年,多个名为“虚拟币投资平台”的网站悄然上线。当时人们并不知道这些平台背后存在着诈骗行为。调查发现,这些平台是由杨某、孟某等人招募了技术人员开发出来的。为了确保平台的正常运营,技术人员日夜工作负责运维。案发后,他们的聊天记录显示,技术人员直接参与了诈骗计划,帮助管理人员规避网警的侦查。

这些平台发展起来后,他们要么自行招募销售人员成为代理商,要么通过网络等渠道吸引代理商加盟。代理商的任务就是把平台推荐给投资人,也就是本案中的被害人们。

这些“虚拟币投资平台”还聘请了多名讲师,他们通过直播间和线上教育资源与投资人互动。在这些平台上,投资人和平台之间是进行赌博式的交易。只有投资人亏损,平台才能获得对方的投资款。因此,讲师往往通过所谓的“反向带单”来实现对投资人的欺骗。比如,明明讲师知道平台的数据即将上涨,却故意告诉投资人会下跌。投资人听从建议必然会亏损,最后他们还以为自己只是正常的投资亏损,认为自己运气不好。为了打消被害人的怀疑,有人假扮成投资人分享并不存在的赚钱经历。因此,这个“虚拟币投资平台”就是通过区域代理招募代理商,代理商再招募投资人,讲师起辅助作用的模式来运营。

2021年初,浦东警方得到了这些“虚拟币投资平台”涉嫌诈骗的线索。同年3月,公安机关将犯罪嫌疑人抓获。初步统计显示,已经确认的被害人损失超过2000万元。目前,该案仍在进一步审理中。

(童画杨晓波,资料来源:检察日报正义网)

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