虚拟币传销网站“广东众创”骗人购买

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为了私利,利用互联网平台,设立了两个传销网站,以虚拟币为名诱骗人们购买。最近,鹤山警方发现了这个线索,在调查中顺藤摸瓜,成功抓捕了11名犯罪嫌疑人。冻结的银行账户金额超过一千万元,涉案金额超过八千万元人民币。

据介绍,今年4月14日,鹤山市公安局经侦大队接到一起群众报案,称一家名为“广东众创”的深圳公司在鹤山市城区涉嫌进行非法传销活动。通过调查,警方初步了解到该公司于2017年3月在深圳南山区注册,全名为“AGR众创资产积分运营管理有限公司”。该公司利用网络平台发行虚拟货币“AGR”,以动态收益(吸收下级分红)和静态收益(投资固定分红)的方式,向社会吸收资金购买虚拟货币。许多人被该理财产品所吸引,尤其是高回报承诺,更是让人趋之若鹜。其实,这种投资形式就是通过分级吸收会员的方式,利用网络发展人员来获得计酬的非法传销行为。

江门和鹤山的公安机关迅速成立了专案组。经过调查,专案组确定该团伙的实际经营者是史某某(男,33岁,黑龙江齐齐哈尔人)。而犯罪嫌疑人宋某某(男,49岁,广东鹤山人)和吕某某(女,44岁,广东鹤山人)负责该团伙在鹤山的违法经营活动。在掌握了足够的犯罪证据后,7月6日,专案组统一收网,在该团伙成员的住所和公司总部抓获了史某某等9名涉嫌犯罪的嫌疑人,查扣了一批电脑、文件和银行卡,并冻结了一千余万元的银行账户。同时,专案组还在鹤山市区的某小区内成功抓获了嫌疑人宋某某和吕某某。经过初步审理,专案组查明,这起案件涉及超过二千名受骗群众,其中鹤山受骗群众超过一百人,涉案金额超过八千余万元,其中鹤山受骗群众涉案金额超过一千万元。目前,史某某等11人已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

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    2023-07-22 01:01:13
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