自2016年5月以来,深圳市善心汇文化传播有限公司打着“扶贫济困、均富共生”的旗号,以高额回报为诱饵引诱他人参与,通过出售“善种子”、“善心币”、收取受助比例提成、直接发展下线会员等手段获取非法利益,设置“管理奖”模式,激励不断发展下线并按照顺序组成等级,极具欺骗性,传销活动迅速在全国各地蔓延。
检察机关经审查认为,六名犯罪嫌疑人注册成为“善心汇”会员,为了获取非法利益,大肆公开宣传“善心汇”运营模式,积极发展下线并按级别组成层级。他们还建立了微信群来管理名下的会员,这些行为对传销组织的建立和扩大发挥了关键作用,符合组织者、领导者的身份特征。前期会员的大额盈利完全依靠后续会员的资金支持,后续会员要想获利就必须发展下线,这种情况符合典型的传销组织。
经初步查证,这六人直接或间接发展了数千名会员,他们的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,涉嫌组织、领导传销活动罪,因此决定批准逮捕。目前,案件正在进一步侦查中。
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