理财游戏疑似传销,多人受害金额过千万

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

有一种投资项目声称每天可以获得270元的收益,这样的诱惑谁能够抵挡呢?然而,这只是一个骗局,许多人都被骗得血本无归。一个叫张先生的商人在山东省微山县城做生意,他的家庭相当富裕。2016年9月,张先生在购买天狮保健品的时候,结识了一个叫胡绪秋的女士。胡绪秋知道张先生和他周围的亲戚朋友都是“有钱人”,就向张先生推荐了一款名为“UC摩根中美众筹理财项目”的所谓“理财产品”,声称可以通过炒外汇赚取利润。几天后,张先生再次去胡绪秋的天狮专卖店时,胡绪秋在投资网站平台上向他展示了自己的投资回报明细。在胡绪秋的再三劝说和平台高额返利的诱惑下,张先生注册了三个账号,并投资了27000元。第二天,他登录账户发现账户内已经增加了5400元。十天后,当张先生又发现账户内返利多了8000多元时,他完全放下了心理戒备,以妻子、父母和岳父母的名义进行了连续8次投资。2016年11月27日,“UC摩根中美众筹理财”平台突然关闭,张先生再也联系不上胡绪秋。他终于认识到自己被骗了。实际上,张先生只是众多受骗者中的一个。在他之前,已经有20多人向微山县公安局经侦大队报案。调查人员发现,胡绪秋只是传销团队中的“小头目”,而整个传销团队的规模庞大、严密分工、高效运转。犯罪嫌疑人张亚杰是山东省济宁市一家美容院的老板。2015年底,她结识了一个叫刘清来的江苏人(目前在逃)。刘清来提出了一个所谓的理财“小游戏”(实际上是传销),张亚杰参与其中,并乐在其中。刘清来鼓动张亚杰利用自己的美容院和广泛的人脉发展下线,从中获利。于是,张亚杰首先将自己的四个员工引入传销组织。为了吸引更多的投资者,张亚杰等人创建了微信、QQ聊天群,如“伙伴心灵成长群”,用于学习、交流和咨询所谓的理财内容,并宣传该理财项目的高额收益。每当有新会员注册成功,犯罪嫌疑人就会在群里发布注册成功的截图。对于投资数额较大的人,他们通过组织出国旅游等活动来“激励”他们。为了吸引更多的投资者,张亚杰等人还制作了奖金制度表,详细列出不同投资金额和不同返利率的详细情况。根据该奖金制度表,静态收益为每日投资金额的0.8%至1.1%,动态收益为推荐的人投资额的8%至12%。如果下线发展了两个人,那么这两个人将成为左右两侧的下线,从而获得所谓的“平衡奖”。另外,根据代数的不同,他们可以获得四代至八代的“代数奖”。在高额诱惑下,传销组织的会员数量不断增加,层级结构越来越复杂。到案时,包括张亚杰、胡绪秋、史祚延在内被批准逮捕的五人的下线会员已经达到180多人。办案检察官介绍说,犯罪嫌疑人利用人们追求高额回报的心态,利用后来的投资人的投资款填补先前投资人的所谓返利,实行了一种“拆东墙补西墙”的骗局。经调查,该案涉及山东和天津两地,受害者100多人,涉案金额超过2000万元。目前,王暖慧等四名犯罪嫌疑人已于8月10日被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪移送微山县检察院审查起诉。办案检察官提醒,天上不会掉馅饼,不要贪图意外之财,因为你随时都可能掉进别人精心编织的陷阱。

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/41193.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月03日
下一篇 2023年08月03日

相关推荐

  • 量子币多少量,云端量子币是个人理财还是传销

    一、云端量子币是个人理财还是传销是不是传销,应当按照其具体的经营运作模式进行判定。传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟

    2024-11-07 23:30:01
    17 0
  • 云币网怎么玩,云币是传销吗

    一、云币是传销吗问题一:云币是传销么云鼎云币是***裸的传销,首先没有任何证据证明英国云鼎和国内这伙人有任何联系,英国云鼎的报道压根没提到所谓云币,他们提成很高,剩的钱除了被发起人全骗走就不可能有其他可能了,届时,你是想去英国法院呢还是捷克法院呢?这不是开玩

    2024-11-05 10:30:01
    20 0
  • 云币涨了多少倍,云币是传销吗

    一、云币是传销吗问题一:云币是传销么云鼎云币是***裸的传销,首先没有任何证据证明英国云鼎和国内这伙人有任何联系,英国云鼎的报道压根没提到所谓云币,他们提成很高,剩的钱除了被发起人全骗走就不可能有其他可能了,届时,你是想去英国法院呢还是捷克法院呢?这不是开玩

    2024-11-01 16:00:01
    49 0
  • 加密货币是什么意思 加密货币是什么意思及加密货币是什么意思是传销吗

    本文目次导读:加密货币加密货币是什么意思加密货币是什么意思是传销吗加密货币加密货币是一种数字资产,通过利用加密手艺停止平安交易而不需要中央机构停止监管,它们利用分离式账本手艺(区块链)来记录所有交易,而且能够在全球范畴内停止快速、平安和匿名

    2024-05-06 11:30:05
    340 0
  • 「金色财经」昆明呈贡审理首例虚拟货币传销组织案件,涉案金额超976万枚USDT

    「金色财经」11月18日,据昆明市呈贡区人民法院微信官方账号报道,呈贡法院近日审理了首起以网络虚拟货币传销平台组织领导传销活动的犯罪案件。犯罪嫌疑人杨等人主张“XX鹰”项目是一个来自某个国家的区块链理财平台,由海外银行和基金担保。在“XX鹰

    2023-11-18 11:00:17
    128 0
  • 「金色财经」山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案,追缴违法所得1000余万元

    「金色财经」10月8日,聊城公安官方账号发布公告,山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员,追回了1000多万元的非法收入。2022年12月,新县公安局民警在网上巡逻时发现,

    2023-10-08 11:00:24
    143 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载