理财游戏疑似传销,多人受害金额过千万

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有一种投资项目声称每天可以获得270元的收益,这样的诱惑谁能够抵挡呢?然而,这只是一个骗局,许多人都被骗得血本无归。一个叫张先生的商人在山东省微山县城做生意,他的家庭相当富裕。2016年9月,张先生在购买天狮保健品的时候,结识了一个叫胡绪秋的女士。胡绪秋知道张先生和他周围的亲戚朋友都是“有钱人”,就向张先生推荐了一款名为“UC摩根中美众筹理财项目”的所谓“理财产品”,声称可以通过炒外汇赚取利润。几天后,张先生再次去胡绪秋的天狮专卖店时,胡绪秋在投资网站平台上向他展示了自己的投资回报明细。在胡绪秋的再三劝说和平台高额返利的诱惑下,张先生注册了三个账号,并投资了27000元。第二天,他登录账户发现账户内已经增加了5400元。十天后,当张先生又发现账户内返利多了8000多元时,他完全放下了心理戒备,以妻子、父母和岳父母的名义进行了连续8次投资。2016年11月27日,“UC摩根中美众筹理财”平台突然关闭,张先生再也联系不上胡绪秋。他终于认识到自己被骗了。实际上,张先生只是众多受骗者中的一个。在他之前,已经有20多人向微山县公安局经侦大队报案。调查人员发现,胡绪秋只是传销团队中的“小头目”,而整个传销团队的规模庞大、严密分工、高效运转。犯罪嫌疑人张亚杰是山东省济宁市一家美容院的老板。2015年底,她结识了一个叫刘清来的江苏人(目前在逃)。刘清来提出了一个所谓的理财“小游戏”(实际上是传销),张亚杰参与其中,并乐在其中。刘清来鼓动张亚杰利用自己的美容院和广泛的人脉发展下线,从中获利。于是,张亚杰首先将自己的四个员工引入传销组织。为了吸引更多的投资者,张亚杰等人创建了微信、QQ聊天群,如“伙伴心灵成长群”,用于学习、交流和咨询所谓的理财内容,并宣传该理财项目的高额收益。每当有新会员注册成功,犯罪嫌疑人就会在群里发布注册成功的截图。对于投资数额较大的人,他们通过组织出国旅游等活动来“激励”他们。为了吸引更多的投资者,张亚杰等人还制作了奖金制度表,详细列出不同投资金额和不同返利率的详细情况。根据该奖金制度表,静态收益为每日投资金额的0.8%至1.1%,动态收益为推荐的人投资额的8%至12%。如果下线发展了两个人,那么这两个人将成为左右两侧的下线,从而获得所谓的“平衡奖”。另外,根据代数的不同,他们可以获得四代至八代的“代数奖”。在高额诱惑下,传销组织的会员数量不断增加,层级结构越来越复杂。到案时,包括张亚杰、胡绪秋、史祚延在内被批准逮捕的五人的下线会员已经达到180多人。办案检察官介绍说,犯罪嫌疑人利用人们追求高额回报的心态,利用后来的投资人的投资款填补先前投资人的所谓返利,实行了一种“拆东墙补西墙”的骗局。经调查,该案涉及山东和天津两地,受害者100多人,涉案金额超过2000万元。目前,王暖慧等四名犯罪嫌疑人已于8月10日被公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪移送微山县检察院审查起诉。办案检察官提醒,天上不会掉馅饼,不要贪图意外之财,因为你随时都可能掉进别人精心编织的陷阱。

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