近年来，与虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，融资运作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
为维护金融稳定，去年开始人民银行会同多部门，在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府，清理整顿虚拟货币交易场所和ICO活动，发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。
前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效。接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（以下简称“整治办”）人士告诉记者，各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上，下降至不足5%，有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响，避免了一场虚拟货币泡沫。
然而，在互联网时代，非法金融活动形态多变、转移迅速。接近整治办人士称，近期一些交易平台“出海”，少数境内平台“卷土重来”，带来了风险隐患。一些机构或个人以“区块链”“虚拟货币”为噱头开展传销诈骗等违法犯罪活动，形成较大危害。部分公众号和网络媒体从中推波助澜，使相关活动的负面效应进一步放大，需要适度管控。
接近整治办人士表示，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。
一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。
二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。21日晚间，金色财经、币世界等公众号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。
三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。
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