高风险交易背后的陷阱——疑似传销活动

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
交1.8万或3万元人民币就可加入某高频交易公司,然后发展下线就可“坐在家里数钱”?别信,这实际上是违法传销的变种——网络传销。

昨日,市公安局经侦支队公布一起典型的网络传销案,提醒市民千万不要误入网络传销“陷阱”。

近日,市民孟某来到经侦支队举报称,鞍山籍女子代某以投资高频交易为名,涉嫌组织领导传销犯罪。经查,代某等人要求参加者缴纳1.8万或3万元人民币(门槛费)获得加入资格,并按照加入的时间顺序、奖金制度组成层级,层层发展会员,并以直接或间接发展人员的数量以“人拉人”的方式,引诱参加者继续发展他人参加。

“在未签订合同、核实公司合法性和高额交易真实性的情况下,这些参与者采取向熟人推荐、介绍、讲课等手段,大肆发展下线。”经侦支队反传销大队副大队长王宏程告诉记者,这是典型的网络传销犯罪。

在查明以代某为首的几名传销团伙头目租用大量的办公地点用于高频交易的报单、讲课,并在网上发展会员超千人,涉案金额巨大的情况后,警方对该团伙立案侦查,并冻结、查封涉案金额300余万元。鉴于警方的办案压力,代某投案自首,根据代某交代,警方随后将另外4名团伙头目相继抓获。那么如何防范隐蔽性更强、危害更大的网络传销犯罪?反传销大队大队长薛文介绍,网络之所以成为传销的重要渠道,是因为它具有很强的隐蔽性。不过,不管传销组织怎么伪装,仍然会有破绽。

“无论是传统传销还是网络传销,其‘商品的价格往往严重背离实际价值,有些传销组织提供的‘商品根本没有使用价值,所谓的‘服务项目也纯属虚构。同时,传销组织往往通过招揽成员获得的‘人头费来敛财。”薛文称。

薛文提醒广大市民,不要盲目相信“电脑前喝着咖啡就能快速致富”、“4年实现20年人生梦想”这一类虚假口号。在网络上接收到“创业”信息时,应该保持清醒。如发现疑似传销组织招揽成员,要及时向公安机关举报,避免更多人上当受骗。

名词解释何为高频交易?高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易,比如,某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差,这种交易的速度很快。

尽管高频交易取得了快速发展,但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。

本文来自用户投稿,不代表币大大立场,如若转载,请注明出处:https://czxurui.com/zx/40668.html

上一篇 2023年08月03日
下一篇 2023年08月03日

相关推荐

  • 以太坊是传销吗?深度剖析其本质与合理估值

    以太坊是传销吗?深度剖析其本质与合理估值 以太坊是传销吗?从本质特征看截然不同 “以太坊是否为传销”是加密货币领域常见的争议,但若以传销的核心特征(如拉人头、层级返利、无实际产品、资金池模式)为衡量标准,以太坊显然不属于传销范畴。 传销的核心陷阱:层级剥削与

    2026-08-01 00:30:02
    13 0
  • 警惕五行币与以太坊DCEp的区块链迷雾,当传销披上科技外衣

    警惕五行币与以太坊DCEp的区块链迷雾,当传销披上科技外衣 当“暴富神话”遇上区块链 近年来,随着比特币、以太坊等主流加密货币的普及,区块链技术逐渐走进公众视野,技术的光环也成了不法分子的“遮羞布”——各种披着“区块链”“数字货币”外衣的骗局层出不穷。“五行币”

    2026-07-28 23:30:01
    21 0
  • 欧交易所是传销吗?理性辨别金融平台与传销本质

    欧交易所是传销吗?理性辨别金融平台与传销本质 近年来,随着数字货币和跨境投资的兴起,欧交易所(OKX)等交易平台受到广泛关注,但同时也伴随着“欧交易所是传销吗”的疑问,要判断一个平台是否涉及传销,需从其商业模式、盈利逻辑及法律特征入手,避免混淆合法金融业务与非

    2026-07-24 22:30:02
    27 0
  • 安嘉币是传销吗?安全吗?需理性辨别风险

    安嘉币是传销吗?安全吗?需理性辨别风险 近年来,随着数字货币的兴起,各类“创新币种”层出不穷,安嘉币(Anja Coin)作为其中之一,引发了公众对其是否属于传销及安全性的广泛讨论,要准确判断,需从传销的本质特征和数字货币的风险属性两方面综合分析。 安嘉币是否符合传

    2026-07-21 00:30:02
    24 0
  • MXC抹茶交易所,披着加密外衣的传销陷阱

    MXC抹茶交易所,披着加密外衣的传销陷阱 近年来,随着数字货币市场的快速发展,各类交易平台如雨后春笋般涌现,MXC抹茶交易所"(MXC Exchange)以"低门槛、高收益"为噱头吸引投资者,实则暗藏传销陷阱,严重扰乱了市场秩序。 所谓"MXC抹茶交易所传销",本质上是利用区块链概念

    2026-07-18 08:30:01
    25 0
  • 揭秘狗狗币,它真的是传销吗?

    揭秘狗狗币,它真的是传销吗? 在数字货币的世界中,狗狗币(Dogecoin)无疑是一颗耀眼的明星,自2013年由软件工程师Billy Markus和Jackson Palmer创建以来,狗狗币以其独特的文化背景和幽默感迅速走红,成为全球范围内广受欢迎的加密货币之一,随着其市值的飙升,关于狗狗币

    2026-07-16 21:30:03
    27 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论

binance币安交易所
已有2000万用户加入币安交易所

立即下载