据报道,今年5月初,淮南经侦大队接到了关于一家名为“云南韦宏实业有限公司”的公司涉嫌传销犯罪的报案。接到线索后,大队立即组织民警进行调查,初步查明上述公司在近三年时间内,发展会员1500余人,涉案金额约3亿元。在民警调查时,该公司淮南地区高层代表得知消息后立即逃跑,大队全体民警集体行动,成功抓获了2名犯罪嫌疑人,其中1名犯罪嫌疑人正在逃跑中。
民警介绍称,自2012年5月以来,淮南潘集区王某、陈某、李某等人以云南韦宏实业有限公司、深圳市新国资股权投资基金管理有限公司为幌子组织、领导传销活动,非法吸收了500余万元的“投资款”,并且发展层级超过了3层。截至案发,该公司在安徽、广东、江苏、河南、浙江、吉林、湖北等地设立了50余个分支机构和商务中心,组织、领导传销活动,发展下线1500余人,涉案金额达到了3亿元。
犯罪嫌疑人吴某交代,自2012年4月份以来,该公司以云南韦宏实业有限公司、深圳新国资投资基金管理有限公司、楚雄宇丰经贸有限责任公司的名义,通过发放小广告和口头传播的方式向社会公开宣传,出售宇丰国际矿业有限公司的原始股票。并且宣称云南韦宏实业有限公司以经营矿产为主,拥有多家子公司,旗下的楚雄宇丰经贸有限责任公司计划在2014年在美国纳斯达克上市。该公司大量发展会员以获取分红,每个新入会员在缴纳入会费后,投资公司会根据会员级别的不同,每月分发会员会费的7-12%他们还大量发展下线以获取奖励。
目前,犯罪嫌疑人吴某、魏某因涉嫌组织、领导传销活动罪已经被检方批准逮捕,而犯罪嫌疑人王某则正在逃亡中。该案件仍在进一步办理中。
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