热点|网络传销以“慈善互助”为名不到三个月诱骗近七千万元

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据9月7日李旭反传销热线讯:合肥蜀山经侦警方透露,警方近日摧毁了一个打着慈善旗号,进行网络传销活动的犯罪团伙。该组织涉及人数达1200余人,涉案资金近7000万元。

今年5月份,池州市民王某通过朋友介绍接触到一个名为“亚马逊金融互助社区”的网络平台。该平台宣称以慈善为目的,通过向其他会员提供资金帮助,然后获得更高的回报,从而赚取高额利润。王某交付600元手续费并汇款3万元给平台,成为正式会员。

然而,在6月20日,平台突然无法打开,电话也无法联系上平台方。王某赶到合肥后发现,安徽小羊羔网络科技有限公司已人去楼空。王某意识到自己被骗,于是在7月初向合肥市公安局蜀山分局经侦大队报案。

警方迅速展开调查,终于抓获了公司负责人朱某等主要嫌疑人。警方查明,朱某等人利用网络平台以慈善为幌子,通过发展会员进行投资和缴纳费用,然后通过提成和奖励获取非法利益。这种网络平台实际上是一种新型的传销模式。

目前初步核实,该网络平台自今年4月正式运作,6月下旬开始停业。共有1200余名会员参与,涉及资金近7000万元。

9月7日,记者获悉,朱某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕。

据朱某等人交代,成为“亚马逊金融互助社区”的会员后,平台会每天发布互助金额,会员根据自己愿意提供的资金抢单。抢单金额最低为5000元,之后每单都是5000元的倍数,最高为3万元。抢单成功后,平台进行排单配对,会员在第5天按照抢单金额支付款项给配对的会员。会员可以通过发展其他会员获得提成。新会员第一次抢单后,推荐的会员可获得5%的提成。

朱某也承认,这种经营方式必然会导致亏本,如果发展的会员少了,缴纳的资金不足,平台肯定会崩盘。

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