经带回派出所进一步调查，该团伙是以李某娜为首的非法传销团伙。该团伙以考察投资项目和合伙做生意等形式，通过QQ、微信召集世界各地的人员到各个星级酒店听讲座。前来听课的人员到来后，会受到热情接待。组织者除对新人承包往返机票外，还为他们在星级酒店免费开设豪华套房，并由公司高层的“人生赢家”担任“讲师”，带领他们学习和解读“成功学”，把自己的“公司”包装成实力雄厚、全球领先的公司，宣传公司资本运作模式的先进。一旦新人开始接受他们的观点，组织者便动员新人加入他们的团队，“为美好的事业共同奋斗”，投资一种叫“摩哈币”的虚拟货币，并鼓励新人不断发展下线。
宝安警方提醒广大群众：应时刻警惕以虚拟货币投资为名义的各种高额回报类的理财、吸储等金融产品，加强自身防范意识，切勿陷入传销组织的陷阱。宝安警方将一如既往地保持高压态势，加大对传销违法犯罪活动的打击力度。
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支付宝扫一扫 蓝鲸财经下载客户端独家抢先看 2023年05月24日17:42:09来自北京据宁波市江北区人民检察院的公诉，苏某某等7名被告因涉嫌盗窃罪被法院判处3年至4年10个月不等的刑责，罪行涉及569余万泰达币和100个以太币，折合人民币高达3800
据澎湃新闻报道，浙江诸暨市警方逮捕了三名年过花甲的老人组成的洗钱团伙。他们利用虚拟货币交易将涉嫌诈骗的资金转移到境外，并非法获利30余万元。警方发现，一名名为赵某的女子的银行卡每天都有大量不明资金进出，初步怀疑其涉嫌洗钱。警方调查后在赵某家
感受法治新生态建设平安黑龙江几人想通过虚拟货币“挖矿”实现发财梦，为“降低成本”租厂房组机器窃电，盗窃国家电能总价值达100余万元。2018年12月，哈尔滨市警方破获“9·22”特大盗窃国家电能案件，抓获主要犯罪嫌疑人5名。警方审讯主要嫌犯
「金色财经」据金融报道，欧洲刑警组织作为国际行动的一部分，逮捕了一名恶意软件开发人员，与Ragnarlocker勒索软件团伙有关，并查获了该团伙的暗网站。犯罪嫌疑人于10月16日在巴黎被拘留，并在捷克共和国家中搜查。此外，西班牙和拉脱维亚还
「金色财经」据金融报道，9月初，太原一家专业团伙利用“卡农”和“卡商”分散购买数亿黄金，最终将虚拟货币转移给海外电子欺诈集团，形成洗钱的闭环链。自2023年2月初以来，犯罪团伙开始承担境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务。截至4月底，该团伙已
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