据了解,“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式。2014年10月23日,南宁市警方查处了一家名为“云数贸”的公司,该公司骗取市民购买原始股,涉嫌新型诈骗及非法集资,7名主要涉案人员被抓。法庭审理时,李建英及其辩护人辩称发展“云数贸”会员的方式属于发展互联网经济商业运作的新模式,不是传销组织。而龙大清对指控没有异议,希望法庭从轻处罚。
经过法院审理,查明了李建英和龙大清利用互联网平台,以发展互联网经济加入“云数贸”公司获得原始股份并获得分红的名义,要求参加者缴纳费用并发展人员形成不同层级来骗取财物,并扰乱经济社会秩序。这违反了互联网形式的传销组织的法律规定,而不是发展互联网经济商业运作的新模式。被告人李建英及其辩护人提出的辩解和辩护意见不成立,法院不予支持。经核查,李建英和龙大清发展下线达52人,形成了三级以上的层级。
法院认为,被告人李建英和龙大清以加入“云数贸”公司可以获得原始股份并获得分红的名义,要求参加者缴纳费用并发展人员形成不同层级来骗取财物,并扰乱经济社会秩序,构成了组织和领导传销活动罪。龙大清归案后如实供述自己的犯罪事实,并自愿认罪,法院决定对其从轻处罚。最终,法院依法判决了两被告人,他们没有提出上诉,判决已生效。
办案法官介绍,传销是通过发展下线来实现非法财务转移和聚集,并不创造社会价值。参与者发展的人数越多,回报越大。如果参与者不能发展他人加入,就只是付出而没有回报。
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