比特币传销涉案金额超4000万

曾经，比特币在市场上非常火热，价格一度炒到数千元。然而，在东莞却出现了一个犯罪团伙，他们利用比特币进行传销，以四台挖矿机为基础发展下线，共有32人参与，涉及金额达4000多万元。

昨天，东莞市中级人民法院开庭审理了这个案件。被控组织领导传销活动的被告承认犯罪，但否认组织领导传销的罪名。

起诉机关指控称，2013年下半年，某人以香港氪能集团亚洲区市场总监的身份，宣传投资集团的挖矿机，声称可以获得高额比特币回报。只需投资90个比特币或30个比特币，即可成为氪能集团会员，并每天获得相应的收益。这之后，他积极引诱其他人加入氪能集团，进一步发展下线。被告人吴某又引诱了王某富和钱某，并让他们免费使用自己的四台挖矿机。随后，王某富和钱某继续发展下线，共有32人参与，投资金额达42020743.68元。吴某则以氪能集团大陆市场总监的身份，组织了多次市场推广会和会员旅游。

2014年底，氪能集团比特币价格暴跌，引发了投资者的恐慌。吴某通过微信和小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，并鼓励投资者低价买入。然而，2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才某和吴某等人无法联系。大量投资者报案后，东莞市公安局于2015年3月对吴某进行刑事拘留，并于同年4月逮捕。

检察院认为，吴某组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据充分。因此，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

在庭审中，吴某承认自己犯罪，但否认了组织领导传销活动的罪名。她表示自己并未组织国外旅游和参加会议，这些都是许某负责的，她只是协助许某的要求。她还称在微信上发送的所有信息都是许某编写的，她只是进行转发。在最后陈述时，吴某流着泪说：“在这件事中，我也是受害者。”她解释说，她希望自己的孩子过得好一些，当初看见高回报率的投资时，并没有意识到这是非法的，所以参与了其中。她表示，自己因为贪念而犯罪，但希望法院能考虑到她并不是故意犯罪，而且是初次犯罪，请求轻判。

在庭审的最后阶段，公诉人向在场的听审人员阐述了这个案件的启示。公诉人表示，随着互联网金融的快速发展，人们有了很多投资渠道，都怀揣着致富的梦想，希望通过投资和理财来改善生活。然而，面对琳琅满目的投资产品和复杂的游戏规则，投资者必须保持警惕。传销和直销、投资和投机、损失和获利之间只是一念之差。公诉人说，今天，吴某和氪能集团的投资者一样，都是传销活动的受害者。但从某种意义上说，他们也是传销活动的加害者。为了追求高利润，他们拉拢亲友，劝说同学，不顾一切地投资到自己并不了解乃至国家不承认的比特币中。直到醒悟时，才发现所谓的一夜暴富只是一场空欲望。“我们希望通过这个案件提醒广大投资者，投资是有风险的。”公诉人说。

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