西安民间互助理财传销案:一男子被公诉

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

1月24日,李旭反传销团队获悉,吕梁市离石区人民检察院对高甲某涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

经审查查明,2016年,高甲某通过介绍加入了名为“民间资金互助合作理财”的组织。该组织以“民间互助理财合作项目”为诱饵,通过开会、交流等方式向参与者灌输投资理财观念,并吸引他们参与投资。然后,高甲某以发展下线缴纳的“保证金”参与大盘、小盘分享来获取利润,形成了上下级关系的金字塔传销模式。

该组织共分为五个级别,从低到高分别是发展层、A、B、C1、C2。C1为家长(家庭管家),负责收取发展层的保证金、分配岗位金和日常管理。每个C2下面有三个C1,每个C1下面有三个B,每个B下面有三个A,每个A下面有三个发展层,每个岗位填满后团队整体晋升一级。

每个新人加入时都需要缴纳保证金,大盘为165000元,小盘为49800元,其余成员会将新人缴纳的保证金进行分配。大盘的165000元中,C2级分75000元,C1级分35000元,B级分15000元,A级分10000元,介绍人分30000元。小盘的49800元中,C2级分20000元,C1级分10000元,B级分5000元,A级分1000元,发展层分6000元,介绍人分5800元。

2017年5月左右,高甲某成为张乙某传销组织“大盘”的C1岗位,该传销组织共有40人。期间,高甲某介绍李乙某加入该传销组织,并直接收取了高乙某、范某某、张甲某、李甲某、薛某某的保证金,并进行了资金分配。目前查明,高甲某直接和间接收取的传销资金共计796800元。

检察院认为,高甲某与他人合作,以投资理财为名要求参与者缴纳费用获取加入资格,并按照一定顺序构建层级关系,以发展人员数量来获取返利,诱使参与者继续发展他人参加,从而骗取财物,扰乱经济与社会秩序,触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定。犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

[此文来源:李旭反传销团队,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/38069.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年08月01日
下一篇 2023年08月01日

相关推荐

  • 云币网怎么玩,云币是传销吗

    一、云币是传销吗问题一:云币是传销么云鼎云币是***裸的传销,首先没有任何证据证明英国云鼎和国内这伙人有任何联系,英国云鼎的报道压根没提到所谓云币,他们提成很高,剩的钱除了被发起人全骗走就不可能有其他可能了,届时,你是想去英国法院呢还是捷克法院呢?这不是开玩

    2024-11-05 10:30:01
    4 0
  • 云币涨了多少倍,云币是传销吗

    一、云币是传销吗问题一:云币是传销么云鼎云币是***裸的传销,首先没有任何证据证明英国云鼎和国内这伙人有任何联系,英国云鼎的报道压根没提到所谓云币,他们提成很高,剩的钱除了被发起人全骗走就不可能有其他可能了,届时,你是想去英国法院呢还是捷克法院呢?这不是开玩

    2024-11-01 16:00:01
    33 0
  • 加密货币是什么意思 加密货币是什么意思及加密货币是什么意思是传销吗

    本文目次导读:加密货币加密货币是什么意思加密货币是什么意思是传销吗加密货币加密货币是一种数字资产,通过利用加密手艺停止平安交易而不需要中央机构停止监管,它们利用分离式账本手艺(区块链)来记录所有交易,而且能够在全球范畴内停止快速、平安和匿名

    2024-05-06 11:30:05
    330 0
  • 「金色财经」昆明呈贡审理首例虚拟货币传销组织案件,涉案金额超976万枚USDT

    「金色财经」11月18日,据昆明市呈贡区人民法院微信官方账号报道,呈贡法院近日审理了首起以网络虚拟货币传销平台组织领导传销活动的犯罪案件。犯罪嫌疑人杨等人主张“XX鹰”项目是一个来自某个国家的区块链理财平台,由海外银行和基金担保。在“XX鹰

    2023-11-18 11:00:17
    115 0
  • 「金色财经」山东莘县公安局侦破虚拟货币传销案,追缴违法所得1000余万元

    「金色财经」10月8日,聊城公安官方账号发布公告,山东省聊城市新县公安局成功解决了该市第一起涉及虚拟货币传销案件“12.04”。逮捕了6名传销领导和骨干成员,追回了1000多万元的非法收入。2022年12月,新县公安局民警在网上巡逻时发现,

    2023-10-08 11:00:24
    125 0
  • GEC环保币未来价格预测

    大家好,小编下面围绕“GEC环保币价格会涨吗”主题给大家详细介绍一下。首先需要明确的是,GEC环保币是传销骗局,已经于2020年被强制关闭。GEC环保币并不是国际认可的主流虚拟货币,甚至是否属于虚拟货币、该币的产生是通过运算方式还是运营方自

    2023-09-07 16:00:38
    154 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载