时间回到当天早上九点三十分,嘉美包装股票在一分钟内从开盘价11.9元飙升到涨停价13.19元,但两分钟后又急转直下回到开盘价。接着,在九点三十九分,股价再次接近涨停,然后又急转直下。这样的拉升和回调不断重复,直到下午两点二十五分,股票持续下滑,一度触及跌停价,最终收盘价为10.8元。
嘉美包装从涨停板到跌停板只用了一个交易日,这种罕见的“天地板”引起了监管部门的关注。辽宁省公安厅经侦总队也注意到了这样的异常情况。他们发现,嘉美包装股票的异动与五个月前被他们和证监会一起调查的惠发食品案件非常相似。
证监会和公安部展开了联合调查。调查人员发现,惠发食品和嘉美包装背后都有操盘方,并且这两个操盘方采用了不同的出货方式。惠发食品用了近一周的时间完成出货,而嘉美包装则采用了暴力出货,在短短几分钟内就完成了4亿多元的出货。
经过比对两起案件线索后,调查人员发现嘉美包装和惠发食品的异动账户高度重合。所有的交易和资金流转信息都指向了一家位于浙江杭州的A公司,而这家公司声称自己专门从事股票配资业务。
调查信息显示,浙江A公司成立于2018年1月11日,是一家主要从事非法场外配资和大宗股票代持业务的配资公司。该公司组织严密、分工明确、隐蔽性强,拥有多名负责管理资金的员工和后台操纵人员。
于2020年9月25日,辽宁地方公安机关与证监会稽查部门组成的联合调查组共一百五十余人,分赴浙江杭州等地展开抓捕行动。在杭州的一处居民楼中,抓捕小组发现了A公司藏匿在一个单元房中的后台系统,房间里有200多台电脑。
在辽宁抚顺的公安局库房里,我们看到了数百台笔记本电脑和几十台服务器,占满了一个五十多平方米的仓库空间,这些就是配资公司用来操纵股票涨跌的工具。
经过交易信息比对,相关资金往来、笔记本电脑上的信息、股票登录账户等都与抓捕现场发现的资料完全符合。
现在让我们来了解一下幕后主谋是谁。郑某,38岁,江苏盐城人,高中文化,是一位老练的股票操纵者。之前,他因涉嫌操纵股票而被证监会约谈,并涉及多起官司,被限制高消费,日常只能依靠车辆出行,被人称为“老赖”。
在警方的调查中,郑某才是真正的幕后主谋。他是如何一步步走向股市,并如何选择了嘉美包装呢?
据郑某供诉,这个股市黑江湖里,各方分工明确。郑某作为庄家,负责选取股票并向后台人员下达操作指令。配资平台A公司从市场上筹集资金供郑某使用,他们以1比4的比例为郑某配资购买股票,也就是郑某购买八千万元,A公司负责将资金配资到四亿元。
在2020年9月,嘉美包装的股价被抬升到了历史最高点位,此时他们只能找人接盘,将这些高价股票全部出售,以便成功变现。在这个所谓的“割韭菜”过程中,他们想要迅速变现的最快方法就是找“股市黑嘴”帮忙。在一名中间人的介绍下,郑某和一名“股市黑嘴”见面商谈了嘉美包装的出货事宜。
2021年2月26日,联合调查组再次联手在湖南、深圳抓捕了参与非法操作嘉美包装等多只股票的“股市黑嘴”团伙,成功捣毁了3处“股市黑嘴”直播间,并抓获了4名主要犯罪
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