1月中旬，虹口公安分局反诈专班的民警在侦办一起电信诈骗案件过程中发现，被害人的钱在转入骗子指定的账户后，迅速被分散转至全国多个个人账户中，大部分已经提现。警方初步分析，这是一个有组织的电信诈骗跑分团伙在操作。民警通过追踪这些账户和提款信息，成功锁定了团伙内负责提现的人员及组织者的具体身份。
警方继续调查后发现，该团伙在提现赃款后，会留下16%并以高于市场价的汇率将剩下的钱与个人卖家兑换数字货币。最终，被骗的钱款流向境外，给追赃挽损工作带来了一定的难度。警方调查发现，这些数字货币个人卖家虽不是团伙成员，但仍向明知资金是非法所得的买家出售数字货币，并从中获利，这种行为也涉嫌犯罪。
掌握了犯罪证据后，虹口警方出动多路警力奔赴全国多个省市，成功抓捕了这个跑分团伙及数字货币个人卖家共计19名犯罪嫌疑人。据初步统计，该团伙近期经手的诈骗款项高达千万元。
目前，这19名犯罪嫌疑人都因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。
警方提醒市民，切勿将自己的重要证件如银行卡和身份证出售或借给他人，这样的行为可能使自己成为帮助犯罪分子转移非法所得的“卡农”，涉嫌违法犯罪。此外，对于数字货币，近期出现了以此为幌子实施诈骗的案件，还有个人卖家明知买家钱款来路不正，依然交易，也涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。
（完）
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编辑：李姝徵
来源：新浪
作者：新浪网
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