据了解,这起案件涉及的是一家名为某网络平台的虚拟货币传销组织,成立于2020年6月,由犯罪嫌疑人牟某实际控制,并且服务器搭建在境外。
该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,吸引用户加入。平台会员需要购买大量虚拟货币,并将其兑换为平台发行的代币来支付入门费。平台还设置了各种返利奖励,诱导会员不断发展下线,扩大组织规模。
据数据显示,该平台在存续期间累计发展了6万余个会员账户,层级关系达到了72层,涉案金额达到了1亿余元。
为了获取用户的信任,犯罪团伙组织了讲师、推广等团队,通过线上线下的宣传手段大肆宣传区块链技术和虚拟货币增值前景,吸引潜在用户缴纳会员费,并不断发展新会员加入。
然而,该平台设置的代币并没有任何市场价值,价值多由平台进行控制。随着代币价值的下降,用户在提现时会出现亏损,进而迫使用户不断发展下线,为平台获取更多的收益。
针对此类虚拟币传销案件,相关部门已经加大了监管力度。最高人民法院将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中,并发布了关于防范以"元宇宙"名义进行非法集资的风险提示。警方已对此案作出一审判决,并提请公安部开展跨省打击行动,对涉嫌犯罪的传销参与人员展开调查。
值得注意的是,虚拟币传销案件的模式多种多样,但基本特征是入门费、拉人头和复式计酬。行业人士建议投资者提高警惕,警惕不明来源的高额回报,加强对虚拟币交易的风险认知。
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