5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营警方在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。
接到报案后，东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判。他们从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，通过学习区块链、数字货币知识，并深入研究数字货币地址追踪技巧，一点一点追踪犯罪线索。经过近20天的紧张研判，他们掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。他们利用购买来的微信公众号“币圈**连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件来获得粉丝的信任。经过长达半年的吸粉引流后，他们将受害人拉入微信群宣传SnailswapAPP挖矿项目。当粉丝投资USDT质押后，他们利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量，制造投资收益假象。当受害人发现被骗后质疑，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道带着USDT逃跑。这一行动涉及案件达100余起。
警方表示，自从2020年以后，去中心化和流动性挖矿成为潮流热点。类似Snailswap这样没有明确项目方和主体公司，借用热点概念炒作“空气币”的操作越来越多。他们使用区块链、加密货币的外衣进行电信诈骗、网络传销资金盘等活动，这只是近年来币圈乱象的一部分。他们以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引群众投入人民币或虚拟币资产，结果要么是短时间内逃跑，要么通过后台操作大幅涨跌来收割利益。
警方提醒广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
（来源：黄三角早报-东营）
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