目前我国对虚拟货币的法律规定基本是空白状态。虚拟货币本身具有高风险投资、匿名和跨境流通便利等特点,而场外交易则存在没有集中的交易场所、隐秘性强等特点。因此,虚拟货币的场外交易是否合法、是否受法律保护以及是否存在刑事风险,都是需要研究的问题。
关于场外交易的合法性,2013年发布的通知明确指出,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有货币地位,但并未否定其可以流通,普通民众有参与比特币交易的自由。但根据目前比特币场外交易纠纷的司法实践,不同法院对交易合同效力有不同的裁判观点,即这种交易并不一定受法律保护。有些法院认为个人买卖比特币违反相关公告,交易合同无效,不受法律保护。也有些法院认为个人买卖虚拟货币并非发行融资行为,交易合同有效。在2021年的政策风向下,法院未来可能会认定虚拟货币场外交易不合规,不受法律保护。
就目前的司法实践看,场外交易不仅可能不受法律保护,交易者还容易受到他人利用虚拟货币进行犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得或帮助信息网络犯罪活动。例如,在场外交易中,如果买方的资金是非法来源的,卖家知情的情况下涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。另外,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
以上就是关于虚拟货币场外交易合法性和刑事风险的内容。值得注意的是,虚拟货币的监管政策和相关法规目前还比较缺乏,监管政策主要来自中国人民银行等部委发布的通知、公告和风险提示中。
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