然而,与数字货币热潮一起,也出现了扣着“数字货币”帽子的虚拟货币非法活动。为了让更多人了解虚拟货币背后的诈骗套路,移动支付网整理了一些常见的案例。
常见的诈骗套路之一是利用概念热来进行发币募资。近年来比较火热的概念如数字货币、区块链、大数据和人工智能,往往容易被不法分子利用,包装成骗局。
案例一:火币OTC交易平台被爆出涉黑和洗钱的问题。有用户向该平台投诉后无果,最后通过微博爆料警示其他投资人。
案例二:币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路,许多投资者无法提取资产。
案例三:以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。
案例四:某些企业以央行名义宣传发行数字货币,企图牟取暴利。
除了利用数字货币热潮进行诈骗,还有一些企业借区块链技术进行虚
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