数字货币欺诈与监管政策揭秘

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2019年8月起,央行数字货币(DCEP)“呼之欲出”消息公布后,市场关注着它的表现形式、与其他数字货币的区别以及何时会落地。

然而,与数字货币热潮一起,也出现了扣着“数字货币”帽子的虚拟货币非法活动。为了让更多人了解虚拟货币背后的诈骗套路,移动支付网整理了一些常见的案例。

常见的诈骗套路之一是利用概念热来进行发币募资。近年来比较火热的概念如数字货币、区块链、大数据和人工智能,往往容易被不法分子利用,包装成骗局。

案例一:火币OTC交易平台被爆出涉黑和洗钱的问题。有用户向该平台投诉后无果,最后通过微博爆料警示其他投资人。

案例二:币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路,许多投资者无法提取资产。

案例三:以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。

案例四:某些企业以央行名义宣传发行数字货币,企图牟取暴利。

除了利用数字货币热潮进行诈骗,还有一些企业借区块链技术进行虚

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