伪造项目短时间吸金
去年4月，对“币圈”投资有所研究的王女士起初并没有投资，而是先参加了几次该科技公司举行的线下宣讲活动。他们在会议上宣称他们的理财产品非常稳当，公司有强大的风控部门，且产品合规合法，保证大家资金安全。为了增加信任度，他们还在投资者面前展示自己拥有大量的比特币。
从去年7月开始，王女士陆续在项目上投资10多万元。然而，去年12月底，该项目的App突然无法登录，负责人称是因为系统升级，无法登录和提现。在质疑声下，负责人又称自己也是投资受害者，号召大家继续投资另一个数字交易平台以弥补之前的损失。但是王女士等投资者意识到自己已经被骗，开始维权。
类似的投资骗局在多地出现。一个案件中，受害人被骗进了一个虚假的数字货币交易平台。
做局迷惑性强，打击查处难度大
在这些虚拟货币投资骗局中，不法分子非常善于伪装，使骗局变得非常迷惑人。例如在一个案件中，犯罪团伙在境外搭建了虚假的数字货币交易平台，然后利用社交软件、QQ群等方式招揽投资者。
此外，不法分子还善于利用网络传播。在一个投资项目中，通过在各种媒体上发布宣传稿件，增加了投资者对项目的信任度。
投资平台跑路后，投资者的维权和执法部门打击查处也非常困难。一些犯罪团伙将技术组、市场推广组、客服组分散在国内多个省区市，使案件办理非常困难。此外，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，逃避监管打击。由于运营主体常常不同，投资者很难确定运营者身份，追回损失也变得非常困难。
加大排查打击，扯开繁荣假象
由于投资虚拟货币需要一定的专业知识，投资者往往在网络论坛和聊天群中形成固定的圈子，给不法分子提供便利。在之前的非法集资案告破后，许多投资者在寻找新的投资渠道，而一些不法分子则趁机推荐假项目。
一些建议是加强对类似项目的排查清理，取缔无资质的非法项目。此外，要加强网络平台背书信息发布的审核和管理，同时加大宣传教育力度，告知公众这些活动是金融投资诈骗。投资者如果发现任何涉及这类非法金融活动的机构，应当及时向监管部门举报，对涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。
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