币圈投资陷阱:小心做局吸金收割跑路

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随着数字货币概念大火,各类虚拟货币、数字货币投资热度不减。一些不法分子利用投资者追求高回报率的心态,欺骗、拉拢投资者对虚构的虚拟货币项目进行投资,成为一种新型投资骗局。

伪造项目短时间吸金

去年4月,对“币圈”投资有所研究的王女士起初并没有投资,而是先参加了几次该科技公司举行的线下宣讲活动。他们在会议上宣称他们的理财产品非常稳当,公司有强大的风控部门,且产品合规合法,保证大家资金安全。为了增加信任度,他们还在投资者面前展示自己拥有大量的比特币。

从去年7月开始,王女士陆续在项目上投资10多万元。然而,去年12月底,该项目的App突然无法登录,负责人称是因为系统升级,无法登录和提现。在质疑声下,负责人又称自己也是投资受害者,号召大家继续投资另一个数字交易平台以弥补之前的损失。但是王女士等投资者意识到自己已经被骗,开始维权。

类似的投资骗局在多地出现。一个案件中,受害人被骗进了一个虚假的数字货币交易平台。

做局迷惑性强,打击查处难度大

在这些虚拟货币投资骗局中,不法分子非常善于伪装,使骗局变得非常迷惑人。例如在一个案件中,犯罪团伙在境外搭建了虚假的数字货币交易平台,然后利用社交软件、QQ群等方式招揽投资者。

此外,不法分子还善于利用网络传播。在一个投资项目中,通过在各种媒体上发布宣传稿件,增加了投资者对项目的信任度。

投资平台跑路后,投资者的维权和执法部门打击查处也非常困难。一些犯罪团伙将技术组、市场推广组、客服组分散在国内多个省区市,使案件办理非常困难。此外,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,逃避监管打击。由于运营主体常常不同,投资者很难确定运营者身份,追回损失也变得非常困难。

加大排查打击,扯开繁荣假象

由于投资虚拟货币需要一定的专业知识,投资者往往在网络论坛和聊天群中形成固定的圈子,给不法分子提供便利。在之前的非法集资案告破后,许多投资者在寻找新的投资渠道,而一些不法分子则趁机推荐假项目。

一些建议是加强对类似项目的排查清理,取缔无资质的非法项目。此外,要加强网络平台背书信息发布的审核和管理,同时加大宣传教育力度,告知公众这些活动是金融投资诈骗。投资者如果发现任何涉及这类非法金融活动的机构,应当及时向监管部门举报,对涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

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