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据报道，此次调查由欧洲证券与市场管理局（ESMA）牵头，重点核查欧交易所是否严格执行“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）规定，以及是否存在通过虚假交易、刷量等方式操纵市场价格的行为，监管文件显示，欧交易所被指控在2022年至2023年间，对部分大额交易客户的身份审核流于形式，且内部风控系统存在漏洞，可能被用于非法资金转移，交易所与多家未披露的做市商之间的异常资金往来，也引发监管层对“自成交”等操纵手段的质疑。
作为欧洲老牌加密交易平台，欧交易所曾日均交易量突破50亿欧元，服务用户超300万，此次调查若坐实，可能面临高达年营收10%的罚款，甚至被吊销运营牌照，分析人士指出，事件不仅将重创欧交易所自身信誉，更可能引发行业“多米诺骨牌效应”——其他交易所或将面临更严格的合规审查，加速行业洗牌。
业内人士呼吁，加密市场亟需建立统一的监管框架，在防范风险与鼓励创新间寻求平衡，此次调查无疑为狂热的加密市场敲响警钟：唯有拥抱合规，才能实现可持续发展，欧交易所尚未就调查细节作出回应,市场正密切关注事件进展。
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