该案的传销平台名为“环球财富熊猫金元”，声称以虚拟数字货币增值服务为目的。警方调查发现，犯罪嫌疑人在2016年时创立了这个网络投资平台，并通过微信群分享网站链接发展会员。会员需要支付入门费用，并达到一定条件才能获得会籍。会员分为8个不同级别，根据投资和发展下线的比例，会员可以得到“熊猫种子”兑换成虚拟数字货币“熊猫金元”。
“熊猫金元”自称为“国币”，并通过“天河二号”计算机系统进行自动运算，号称未来五年内一枚熊猫金元可能突破1万元。然而，警方揭露称，“熊猫金元”的价格涨跌等后台数据都是被嫌疑人操控的。近几年内，该平台在12个省市招募了近2000名会员，涉案金额超过2亿元，其中大部分资金被嫌疑人转移或提现。
目前，包括主要犯罪嫌疑人在内的8人已被依法移送起诉。
这种披着区块链、数字金融外衣的网络传销在近年来越来越多地出现，以“静态收益”和“动态收益”为诱饵吸引公众投资，利诱投资人发展下线，增加资金池，具有非法集资、传销和诈骗等特征，让人防不胜防。
这些网络传销逐渐采用专业化的运营模式，通过社交软件和短视频平台扩大传播范围，从传统的PC端向手机App和小程序转移。同时，资金支付逐渐从银行卡和第三方支付转向虚拟币领域，使资金流动更加难以查证。不法分子还将服务器从境内转移到境外，以逃避公安机关的打击。
与以往不同的是，越来越多的年轻人参与了传销活动。在这个案例中，参与传销的会员中有很多是40岁以下的年轻人，甚至包括一些高学历和公职人员。值得讽刺的是，该案的主要犯罪嫌疑人只有初中文化背景，过去以卖保健品为生。
针对这种新型网络传销，安徽省市场监管局呼吁加强各部门之间的信息互通，建立全量全域的管理制度。同时，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，利用大数据建立专门的监测搜索模型，实现更加精准、有价值的线上预警。
相关人士建议及时调整传销和虚拟币非法交易的界定范围，在加重网络传销犯罪刑罚的同时，对未达到刑事处罚标准的网络传销人员进行行政处罚。此外，加强对涉传网站的监管力度，切断网络传销传播途径，同时加强宣传教育，普及防范传销的知识。
总之，在面对这些新型网络传销的诱惑时，社会公众需要保持冷静，认真思考，并辨别其本质特征，以免上当受骗。各相关部门应加强联动，建立监测预警
本文来自用户投稿，不代表币大大立场，如若转载，请注明出处：https://czxurui.com/zx/30112.html
发表回复
评论列表（0条）