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公开资料显示，意欧交易所成立于2018年，总部位于马耳他，曾以“合规化运营”和“机构级服务”为卖点，吸引全球超百万用户，高峰期日交易量突破50亿欧元，监管机构调查发现，该交易所长期存在未严格执行客户身份认证（KYC）、隐匿跨境资金流动、甚至协助部分用户“清洗”非法资金等问题，涉嫌通过“混币服务”掩盖资金来源、利用复杂跨境结构逃避监管的行为尤为严重。
此次抓捕行动不仅涉及意欧交易所的CEO、CTO等管理层，还包括风控、合规部门的十余名关键人员，执法人员在现场查封了服务器核心数据，冻结了约合20亿欧元的用户资产，并展开进一步调查，有分析指出，此事件或成为欧洲加密货币监管趋严的重要标志，未来更多交易所可能面临严格的合规审查。
对于全球用户而言，意欧交易所的“爆雷”再次敲响警钟：加密货币行业的高收益背后，潜藏着监管合规的巨大风险，业内人士呼吁，投资者应选择具备合法牌照、透明度高的平台，同时监管部门需加快完善全球统一的加密货币监管框架，以防范系统性金融风险，事件仍在进一步调查中,后续进展值得持续关注。
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