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据德国金融监管局（BaFin）披露，穆勒被指控通过交易所“上币费”及用户交易手续费，设立空壳公司转移资金，涉嫌在过去三年内逃税超过2亿欧元，调查发现欧交易所存在“未对客户身份进行充分核实”“大额资金流向不明”等违规操作，违反了欧盟《第五项反洗钱指令》（AMLD5），穆勒已被临时拘捕，若罪名成立，最高可面临十年有期徒刑。
作为欧洲老牌交易所，欧交易所曾为超过50万用户提供加密资产交易服务，巅峰时期日交易量突破20亿欧元，事件曝光后，其平台代币EUROX单日暴跌70%，多国监管机构紧急提示风险，法国、荷兰等国金融监管机构已宣布启动对本地分支机构的审查，并要求交易所提交用户资金托管证明。
业内人士指出，欧交易所事件是加密行业“野蛮生长”的缩影，随着全球对加密货币监管趋严，交易所从“技术驱动”转向“合规驱动”已成必然，此次事件不仅为行业敲响警钟，也促使监管机构加速推进“实时监管系统”建设，以防范金融风险，欧交易所已暂停提币功能，用户资金能否全额退还尚存悬念,事件后续进展值得持续关注。
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