币安对澎湃新闻回应称，币安一向重视合规，并与全球各地的监管机构和执法部门通力合作。币安一直在努力建立一个健全的合规计划，包括反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具，在协助包括美国在内的世界各地执法机构方面拥有良好的记录。
币安发言人Jessica Jung在一份电子邮件声明中表示：“我们非常认真地对待我们的法律义务，并以合作的方式与监管机构和执法部门接触，公司不会就具体事项或查询发表评论。”然而，具体调查的内容和是否会对公司提出指控目前还不确定。
币安成立于2017年，曾是国内三大数字货币交易所之一，其余两家分别为火币和OKEX。币安官网资料显示，币安（Binance）是区块链数字资产交易平台，提供BTC、ETH、EOS、BNB等主流虚拟数字货币交易。由于中国的政策法规限制，2018年2月后币安宣布退出中国市场，此后业务更多面向海外。
据彭博社报道，2020年区块链取证公司ChainAnalysis Inc.在调查中得出结论，在其调查的交易中，通过币安流入的与犯罪活动有关的资金比任何其他加密交易所都多，而该公司的客户包括美国联邦机构。
此次并非是币安第一次被曝光遭到监管机构的调查。据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查币安是否允许美国人非法买卖数字货币相关衍生品。美国居民被禁止购买此类产品，除非提供这些产品的公司在商品期货交易委员会注册。
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