美国政府严厉打击洗钱风险,比特币面临大挑战

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

因为加密货币的天然“匿名性”,它被认为容易逃避监管,并成为非法活动的资金来源。因此,许多国家政府都将其视为危害国家安全的问题。现在,新任美国财长耶伦可能会采取行动来解决这个问题。

特朗普在任期间提出了一套新的加密货币监管规则,要求金融服务公司记录并提交部分加密货币持有人的身份和交易信息,以遏制洗钱和其他非法活动。

即使在特朗普输掉选举后,美国财政部旗下的金融犯罪执法网络(FinCEN)仍在推进这套规则。甚至,FinCEN曾试图缩短通常持续数个月的意见征询期为15天,以在特朗普政府下台前推出该政策。

这一举动引发了加密货币行业的负面评论,甚至一家加密货币交易组织向法院提起诉讼。在压力之下,FinCEN在政策发布的最后时刻宣布延长意见征询期。新任财政部长耶伦接手后,这套政策的意见征询期最终延长至2021年3月底。

FinCEN提出的加密货币监管提案引发了两大争议:

1. 要求银行和加密货币服务公司(包括交易所)在客户将价值超过1万美元的加密货币转入非托管钱包时向财政部报告。简单来说,当客户要提取1万美元现金时,平台需要报告。然而,非托管钱包大多处于离线状态,因此很难追踪。

2. 要求银行和加密货币服务公司在客户向非托管钱包发送价值超过3000美元的加密货币时保留记录,其中需要包含交易对手的身份信息。然而,对于加密货币交易所来说,这将导致业务成本大幅上升,并且有时无法验证交易对手的身份信息。

这套政策将对加密货币最核心的“去中心化”功能构成威胁。业内人士分析,如果这套监管规则正式实施,很可能导致加密货币价格暴跌。

对于加密货币而言,拜登政府似乎和特朗普政府持一致立场。

上周,耶伦在一次在线活动中表示:“我不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制。我担心比特币交易常被用于非法融资。”

新任美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler也表示,他将确保在他的监督下加密货币市场不受欺诈和操纵。

正在寻求上市的加密交易所Coinbase最近也收到了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的传票,要求提供某些交易信息。

据报道,“K街”和华尔街的许多重要人物正试图游说FinCEN撤销新规,包括美国商会、富达、风险投资公司Union Square Ventures、Winklevoss兄弟的交易所Gemini、区块链协议,以及Coinbase等等。

美国商会曾表示,这项规定将对虚拟货币行业产生“意想不到的长期后果”。

作者:钟黛

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/26175.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月22日
下一篇 2023年07月22日

相关推荐

  • 虚拟货币看好哪个,区块链哪个最有价值

    一、比特币可以取代黄金吗哪个更稳定保值“是选择传统式财产或是新式财产,是实体资产或是数字货币”大家在讨论究竟金子或是BTC是更好的使用价值储存方式的关注聚焦点。而现在,投资者的年纪可能促进投资建议的变化。年龄比较大的投资者觉得金子是安全的,由于黄金是经典的使

    2024-11-05 19:30:02
    4 0
  • 什么币可以免费挖,有哪些比较好挖的数字货币

    一、家用电脑能挖什么币家用电脑可以挖比特币、以太坊等数字货币。详细解释如下:一、比特币挖矿家用电脑配置足够的话,可以用来挖比特币。比特币挖矿是通过计算机解决复杂数学问题,从而获得比特币奖励的一个过程。挖矿需要强大的计算能力和稳定性,家用电脑在满足一定配置要

    2024-11-05 18:30:02
    4 0
  • 货币HT怎么不涨,HT是什么货币

    一、火币网是不是骗局截止至2021年6月6日,火币是国家禁止的货币,是违法的,若还有人以此作为投资项目,可视为骗局。根据中国央行2013年12月5日发布的《关于防范比特币风险的通知》的规定:比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽

    2024-11-05 18:00:01
    3 0
  • 纽约货币名称是什么,纽约什么货币

    一、纽约货币市场分类纽约货币市场是一个多元化交易的平台,根据交易对象的不同,主要分为五个部分:联邦基金市场:纽约的联邦储备体系成员银行间进行短期准备金借贷的场所,银行不仅为自身拆借资金,还作为其他大城市的代理行提供资金。银行的法定准备金和超额准备金在这里发

    2024-11-05 15:30:02
    4 0
  • UBNK什么币,ubnk是什么货币

    一、ubnk是什么货币ubnk是数字交易货币。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币,通常由开发者发行和管理,被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为:价值的数字化表示,不由央行或当局发行,也不与法币挂钩,但由于被公众所接受,所以可作为支

    2024-11-05 11:30:01
    5 0
  • 国外虚拟货币怎么付款,中国虚拟货币可以转到国外吗

    一、怎么第一时间买到区块链(怎么买区块链货币)BNB除了币安在哪里还能买到只有币安,因为BNB属于币安的唯一价值通证。BAB币安币是由binance平台发行的代币,其发行总量恒定为2亿个,对外公开发行1亿,且保证永不增发。BNB是基于以太坊Ethereum发行的去中心化的区块链数字资产

    2024-11-05 09:00:01
    5 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载