虚拟货币犯罪蔓延，中国排名第二据链上天眼团队专家表示，全球数字货币犯罪案件呈高发趋势。2020年上半年，美国金融业网络犯罪案件涉及数字货币的数量增加了238%，勒索病毒案件增加了900%，加密数字货币交易所的黑客入侵和数据泄露案例也有所增加。专家指出，2020年，中国已成为全球第二个虚拟货币犯罪案件高发国家。虚拟货币诈骗已成为金融诈骗中的主要方式，人均损失超过13万元，居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。
加密货币犯罪带来挑战，需要打击区块链技术的使用既催生了区块链产业的繁荣，也引发了加密货币犯罪和跨境洗钱等问题，对个人和国家的财产安全以及金融稳定构成了威胁。加密货币往往会被用于诈骗、赌博等非法活动的赃款转移。另一方面，跨境洗钱等加密货币活动也对国家的金融稳定构成威胁。
加密货币犯罪侦破面临四大难题在处理加密货币犯罪案件时，一线民警经常遇到以下四个难题：对基于区块链的新型经济犯罪手段的了解程度较低；由于区块链的匿名性，很难确定背后的实体；链上交易信息复杂，调查困难；缺乏涉案资产托管、处置以及可出具报告的司法鉴定中心。
链上天眼解决四大难题面对这四个难题，链上天眼团队从技术的角度提出了多样化的解决方案。他们提供了区块链基础知识培训和建立调查平台等措施，并利用OKLink区块链浏览器、链上天眼、链上天眼Pro等产品展示了如何利用区块链和大数据来侦破加密货币犯罪案件。其中，链上天眼Pro是一个集技侦战法和区块链大数据的产品，被誉为“中国版Chainalysis”。
链上天眼Pro的四大优势链上天眼团队指出，与传统的监控工具相比，链上天眼Pro具有以下四个优势：基于强大的多币种浏览器进行“区块链+大数据”的实践；支持常用币种的全方位查询和分析；建立了大规模的地址标签库，准确性高达99.99%；内置了专项分析手段，符合实际调查需求。
链上天眼Pro帮助警方追回资产链上天眼Pro已经在多个省市的警方侦破加密货币犯罪案件中发挥了重要作用，追回了数十亿元的资产。他们通过追踪资金流向图找到犯罪团伙的链上地址，并进行了监控。现在，他们继续与一线民警合作，通过多维度的方法解决加密货币犯罪侦破的难题，为打击加密犯罪、推进智慧警务建设贡献力量。
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