警务社区论坛：欧科云链链上天眼揭秘加密货币犯罪

导言：最近，欧科云链的链上天眼团队在全国最大的民警自主在线学习联播平台上开展了一次关于数字货币监管和犯罪分析的培训活动。他们对全球和国内的加密货币犯罪趋势和监管形势进行了详细分析，加深了办案人员对加密货币的了解。通过实战案例分享，他们展示了链上天眼产品在加密货币案件侦破中的功能和应用。

虚拟货币犯罪蔓延，中国排名第二据链上天眼团队专家表示，全球数字货币犯罪案件呈高发趋势。2020年上半年，美国金融业网络犯罪案件涉及数字货币的数量增加了238%，勒索病毒案件增加了900%，加密数字货币交易所的黑客入侵和数据泄露案例也有所增加。专家指出，2020年，中国已成为全球第二个虚拟货币犯罪案件高发国家。虚拟货币诈骗已成为金融诈骗中的主要方式，人均损失超过13万元，居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。

加密货币犯罪带来挑战，需要打击区块链技术的使用既催生了区块链产业的繁荣，也引发了加密货币犯罪和跨境洗钱等问题，对个人和国家的财产安全以及金融稳定构成了威胁。加密货币往往会被用于诈骗、赌博等非法活动的赃款转移。另一方面，跨境洗钱等加密货币活动也对国家的金融稳定构成威胁。

加密货币犯罪侦破面临四大难题在处理加密货币犯罪案件时，一线民警经常遇到以下四个难题：对基于区块链的新型经济犯罪手段的了解程度较低；由于区块链的匿名性，很难确定背后的实体；链上交易信息复杂，调查困难；缺乏涉案资产托管、处置以及可出具报告的司法鉴定中心。

链上天眼解决四大难题面对这四个难题，链上天眼团队从技术的角度提出了多样化的解决方案。他们提供了区块链基础知识培训和建立调查平台等措施，并利用OKLink区块链浏览器、链上天眼、链上天眼Pro等产品展示了如何利用区块链和大数据来侦破加密货币犯罪案件。其中，链上天眼Pro是一个集技侦战法和区块链大数据的产品，被誉为“中国版Chainalysis”。

链上天眼Pro的四大优势链上天眼团队指出，与传统的监控工具相比，链上天眼Pro具有以下四个优势：基于强大的多币种浏览器进行“区块链+大数据”的实践；支持常用币种的全方位查询和分析；建立了大规模的地址标签库，准确性高达99.99%；内置了专项分析手段，符合实际调查需求。

链上天眼Pro帮助警方追回资产链上天眼Pro已经在多个省市的警方侦破加密货币犯罪案件中发挥了重要作用，追回了数十亿元的资产。他们通过追踪资金流向图找到犯罪团伙的链上地址，并进行了监控。现在，他们继续与一线民警合作，通过多维度的方法解决加密货币犯罪侦破的难题，为打击加密犯罪、推进智慧警务建设贡献力量。

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