央行约谈银行支付机构 打击虚拟货币交易炒作

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6月21日下午,央行官网发布了一条最新消息,称近日针对银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题,人民银行有关部门约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格遵守《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商的资金账户,及时切断交易资金支付链路。要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力。要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,确保相关监测措施得到落实。

参会机构表示将高度重视此项工作,按照人民银行的要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

事实上,今日有媒体发现农行官网发布了一份声明,禁止使用该行服务用于比特币等虚拟货币交易,但随后又被删除。

来源:快科技作者:万南

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