特大数字货币网络传销案揭秘

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“PlusToken”网络传销案已进入审理阶段。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？记者进行了深入调查。

惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销！

一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货

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