「以案说法」揭示「虚拟币」骗局警示

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

编者按:

虚拟币并非真实的货币,是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流,不具有与货币等同的法律地位,公民投资和交易虚拟币不受法律保护。

□谭晓丹

虚拟币、区块链、大数据、人工智能等近年来比较火热的概念,往往容易被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。本案中电信诈骗分子打着投资虚拟币的幌子,实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗,此类新型诈骗手法引起了警方的高度重视,并加大对此类诈骗的打击力度。

案例介绍:通过虚拟币“炫富”,请君入瓮

犯罪分子Y某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟币,虽没钱投资,但他把这款虚拟币研究透了。当时,投资虚拟币、区块链在网上炒得火热,Y某便开始有计划地请君入瓮。

第一步:寻找“炫富”目标。2019年9月,他在手机上以网名“兔子”建了一个微信群,起名“精英PLUS”,之后通过各种方式拉了40多个人进群。Y某开始假装精英“炫富”,一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅,一会儿上传自己的豪车照片,一会儿秀自己刚办的10万元按摩卡……

第二步:诱导投资虚拟币。炫富一段时间后,Y某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月至3月期间,他假装不经意说起,最近转向虚拟币、区块链投资,有一种叫“CCT”的虚拟币,和比特币一样投资收益极高,群友便纷纷掉进Y某编织的暴富幻想中。

第三步:骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟币起了兴趣,Y某道出苦于资金周转不灵,不得不向群友借钱投资。对于收益,Y某保证周息2%,并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活,纷纷“入局”。一开始Y某还假模假样地投资了一部分钱,但不超过一周他就按捺不住,将大家投资来的钱全部放入赌博APP。结局可想而知,Y某很快把钱输光了。与此同时,“精英群”里的受害人还等着承诺的收益,却只等到“兔子”一次次的拖延。最终,其中几名相识的受害人再也忍不住,相约一起到“兔子”家中问个究竟,这才揭破了谎言并选择报警。

经查,Y某骗取的钱款总计23万元。

案例剖析:虚拟币骗局的三大特点

选择投身币圈的,大多都是冲着高回报率去的,虽然大家都懂回报率越高风险越大,但很多人还是禁受不住虚拟币高收益率带来的诱惑。但如果只顾着眼前利益,那么难免会掉入一些不法机构铺设的陷阱当中,所以说,对于虚拟币一定要保持高度警惕,下面我们就跟大家简单列举关于一般虚拟币骗局的几个特点,以便帮助大家提高警惕。

一是网络化、“高大上”。一般来说,虚拟币骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”,以获得境外优质区块链项目投资额度为由头,声称可以代为投资。如果符合这样的特征,极有可能是诈骗活动,消费者一旦上当受骗,把钱转到他们提供的境外账户上,相当于资金流向了境外,监管跟追踪都极为不便,难以追回损失。

二是宣称“只涨

本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/24816.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023年07月21日
下一篇 2023年07月21日

相关推荐

  • 虚拟币众筹平台有哪些,区块链有哪些代币

    一、区块链有哪些代币***dai区块链***区块链同一资产可以有几种币区块链上的资产通常可以有多种货币(代币),这取决于该资产的发行者、发行量和货币的创建方式。有时,一个资产可能只发行一种币,而有时可能发行多种币。例如,比特币(BTC)只有一种币,而以太坊(ETH)有两

    2024-11-22 20:30:01
    1 0
  • 底层DAG技术是什么,什么叫区块链

    一、什么叫区块链区块链是一个可以共同记账的数字账本,会记录所有曾经发生并经过系统一致认可的交易。相当于全家总动员的方式记账,你在记账,你爸爸和妈妈也在记账,他们都能看到总账,但是已经被保存的信息就无法再被篡改。区块链具有去中心化、开放性、安全性特征。区块链

    2024-11-22 16:00:01
    3 0
  • 比特股好用在什么地方,区块链什么公链好

    一、区块链什么公链好全球公认的五大公链NO.1、以太坊(ETH)NO.2、小蚁(NEO)NO.3、量子(QTUM)NO.4、EOSNO.5、夸克(QKI)。拓展资料:1、量子是致力于打造不同于比特币和以太坊的另外一种区块链系统,希望能通过价值传输协议,实现点对点价值转移,拓展区块链技术和应用的

    2024-11-22 14:30:01
    3 0
  • 哪些是银行区块链系列,区块链的类型有哪些

    一、区块链金融企业有哪些(区块链金融领域)区块链公司有哪些?如下:目前几乎所有互联网公司都开始做区块链了。传统的金融公司大都有参与。纯区块链正经公司有做一些技术研发的,包括云象、趣链、太一;也有做公链主链的,比如迅雷、小蚁、比原等。还有很多实实在在做区块链技

    2024-11-22 11:00:01
    3 0
  • 区块链 如何广播,区块链如何广播全网

    一、区块链如何广播全网区块链的具体工作流程是怎样的?对于区块链的工作流程金窝窝集团认为可以总结为以下几步:1、发送节点将新的数据记录向全网进行广播2、接受节点对收到的数据进行记录和检验3、全网所有接受节点对区块执行共识算法4、区块通过共识算法过程后被正式纳入区

    2024-11-22 04:30:01
    3 0
  • 怎么查全网区块,怎么查询所有区块链公链

    一、怎么查询区块链币(怎么查询区块链币余额)币安链怎么查区块区块链信息服务备案管理系统是网信办主办的网站,有多个模块组成,所有的区块链备案服务都在这个系统进行。切记只有这个官方网站。1、备案信息查询:直接输入主体名称或完整的备案编号进行查询。特别注意:(1)主体

    2024-11-22 02:30:01
    4 0

发表回复

8206
验证码

评论列表(0条)

    暂无评论

ok交易所
已有100万用户加入ok交易所

立即下载