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据欧洲证券与市场管理局（ESMA）2023年第四季度报告显示，泛欧交易所体系内已识别至少12起涉嫌诈骗案例，涉案金额超2.1亿欧元，较去年同期增长37%，最具代表性的是“绿色能源概念股”诈骗案：犯罪团伙通过在荷兰、比利时等成员国注册空壳公司，伪造新能源技术专利与政府合作文件，在泛欧交易所阿姆斯特丹分板上市，利用社交媒体与“专家荐股”吸引散户投资者，短短半年内，股价被炒至实际价值的20倍后，团伙突然抛售股票并宣布破产，导致超5000名投资者平均损失40%本金。
此类案件的作案手法呈现三大新特征：一是跨境协作化，犯罪团伙利用泛欧交易所多国监管差异，在注册地、上市地、资金流转地分设主体，增加监管追溯难度；二是技术隐蔽化，通过算法高频交易伪造交易量，配合AI换脸技术进行“虚拟路演”，欺骗性极强；三是标的“热点化”，紧扣碳中和、人工智能等政策热点，包装虚假概念吸引风险偏好型投资者。
为应对风险,泛欧交易所已联合ESMA推出“实时监控2.0”系统，整合成员国交易数据与工商信息，重点监控异常股价波动与关联账户交易，欧盟拟通过《金融工具市场指令II》（MiFID II）修订案，要求上市公司强化“实质性信息”披露，并建立跨境欺诈案件快速响应机制，监管机构提醒投资者，需警惕“高回报、零风险”虚假宣传，通过交易所官方渠道核实上市公司资质，避免落入诈骗陷阱。
随着金融科技发展,跨境证券诈骗手段不断迭代，这既对监管协同提出更高要求，也警示投资者需提升风险识别能力，共同维护市场诚信体系。
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