最近,欧盟委员会提出了一项新议案,旨在禁止匿名数字钱包和资金转移,以保护欧盟公民和金融体系。
这项综合计划包括四项建议:设立一个新的欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义机构,执行新规则来影响客户尽职调查和受益所有权领域,更新现行指令以涵盖成员国国家监管机构和金融情报单位的新规则,以及修订2015年的"关于跟踪密码资金转移的条例"。
尽管这些建议主要针对大公司,但对持有加密货币资产的普通民众也会产生影响。加密货币服务提供商现在有责任对客户进行尽职调查。此外,他们也要确保所有的资金转移都能够被完全追溯,以防止洗钱等不当活动。
那些处理资产转移或传统电汇的加密货币服务提供商,将需要掌握发送者的姓名、账号、地址,以及个人证件号码、客户身份证或出生日期和地点,以及受益人的姓名和账号,并记录账户的所在地。
据悉,欧盟目前有27个成员国,其中大多数都是发达国家。
来源:驱动之家
本站所有软件信息均由用户上传发布,版权归原著所有。如有侵权/违规内容,敬请来信告知邮箱:764327034@qq.com,我们将及时撤销! 转载请注明出处:https://czxurui.com/zx/23480.html
发表回复
评论列表(0条)