据数据显示，全球加密货币总市值现约为2.55万亿美元，已经超过了美元货币的流通量。加密货币热已成为国际性问题。以美国为例，根据Gemini数字货币交易所的数据，大约28%的美国人持有虚拟货币，约63%的人对虚拟货币感兴趣，美国正出现一种全民炒币的趋势。欧洲主要发达国家对加密货币的投资关注度也在快速上升。然而，这种加密货币投资热度也伴随着相关诈骗案件的增加。据美国联邦贸易委员会的数据，自2020年10月以来，美国人因加密货币投资诈骗损失超过8000万美元，较2019年秋季增长了1000%。尤其20到30岁的人遭受的损失最为严重，约占总损失的44%。在我国，自2020年以来，加密货币案件和纠纷也在不断增加。据中国裁判文书网的公开记录，截至5月底，涉及虚拟币的刑事和民事案件已经超过1700余件，其中刑事案件占了六成。加密货币市场快速暴富的诱惑吸引了全球各地的投资者。
根据媒体报道和已经公开的案件审判文书情况，国内的加密货币乱象主要分为三种诈骗模式。首先是传销式诈骗，通过创建数字货币资产管理公司，进行高额返利传销虚拟资产等活动，吸纳传销资金，涉及人数多，金额巨大，造成了极大的社会风险隐患。其次是平台式诈骗，这类诈骗团伙以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗行为，破获的案件中涉案资金上千万元。第三种是冒充数字人民币进行诈骗，利用数字人民币的名义进行“假推广”、“假理财”等诈骗行为。今年2月，江苏省苏州市留园派出所接到一起涉及假冒数字人民币活动的诈骗报警，受害者损失了1万元。
我国早在4年前就出台了严格监管加密货币的措施。2017年9月，中国证监会发布公告，明确表示代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性，不能禁止买卖代币或虚拟货币以及提供定价和信息中介等服务。由于我国加密货币交易的监管措施逐步完善，技术监管能力也更加先进，国内各类加密货币交易的机会越来越少。因此，一些人将目光转向海外的加密货币产业链。加密货币具有匿名性和跨境流通等特点，为逃避金融监管提供了便利，吸引了一些具有非法用途的人和组织参与其中。其中，加密货币国际化灰色产业链主要用于贩毒、恐怖主义行动、网络赌博和洗钱等非法活动。对于涉及这些非法活动的人群来说，不要抱有侥幸心理，否则将面临严厉的法律惩罚。
为了进一步化解相关风险，提高打击加密货币非法交易的精确度，减少对正规关联行业的影响，建议采取"靶向给药"的方式。一方面，加强
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