虚拟数字货币OTC非法经营案，律师主张无罪辩护

虚拟数字货币OTC交易涉及非法经营案的有罪判决不是很多，很多案件在审查起诉阶段被检察院作不起诉处理。很多案件入罪都有难度，关键是行为人出售虚拟货币的行为是否违反国家规定，是否达到严重扰乱市场经济秩序的程度。虚拟数字货币OTC交易要入罪，需要审查其是否符合非法经营罪的构成要件。刑事律师在很多案件都取得不起诉的辩护效果。

虚拟数字货币OTC交易的基本事实：行为人在火币、OTC365、聚宝盆等虚拟数字货币交易平台上注册账户，在不同平台之间互相“搬砖”，买卖数字虚拟货币，低买高卖赚取价差，银行卡数次冻结，有获利行为。交易对象为USDT虚拟数字货币（泰达币）或其它种类虚拟数字货币。

以上是基本事实。一些侦查机关的侦查内容还包括上游是否有犯罪，是否明知，支付结算金额是否达到20万元以上、违法所得1万元以上等等，但是这个侦查的方向已经不是非法经营罪了，而是帮助信息网络犯罪活动罪。以帮助信息网络犯罪活动罪的侦查方向来搜集非法经营罪的证据，是走错了方向，明显不能证明非法经营罪。参见《刑事律师谈对帮助信息网络犯罪活动案无罪辩护的几个难点问题》

刑事律师对虚拟数字货币OTC交易非法经营罪无罪辩护的要点如下：

一、买卖、出售、交易虚拟货币，并不违法。早在2013年11月3日，央行、银监会、保监会等五部委在《关于防范比特币风险的通知》中就明确“比特币应当是一种特定的虚拟商品”的合法地位。由此可见，数字虚拟货币跟普通常见的商品比如电脑、家具、手机等具有同样的法律地位，可以并不违法。2017年9月4日人民银行等六部委出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》规定：“本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止”（第2条），“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”（第3条）从以上可知，“94公告”禁止的是两类业务：一是禁止ICO（首次代币发行），二是禁止交易所从事兑换及信息中介等业务。“94公告”并未禁止公民个人之间虚拟货币的交易及流转，而虚拟货币作为“网络虚拟财产”，公民享有对其有占有、使用、收益、处分的权利。

二、行为人未从事虚拟数字货币代币发行融资、外汇交易、非法从事资金支付结算等活动，不符合非法经营罪的犯罪构成。首先，行为人并未从事“94公告”禁止的两类业务，即禁止ICO（首次代币发行）和交易所从事兑换及信息中介等业务。《刑法》第225条规定了非法经营罪的犯罪构成，（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）

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