【原标题】山东矿机集团关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2021-037

一、董事会会议召开情况

特别提示：1、本次拟购买的土地使用权需通过挂牌交易方式进行，可能存在竞得与否、最终成交价格及取得时间不确定的风险。2、本次拟购买土地使用权及所需后续投资建设可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素带来的风险。公司将严格履行信息披露义务，提醒投资者注意风险。

一、交易概述

山东矿机集团股份有限公司于2021年8月12日召开了第五届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》。同意子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“子公司”）使用自有资金购买土地使用权，位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域土地使用权（具体位置以签订的正式协议或政府规划文件为准）。购买土地使用权用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。董事会还授权董事长和管理层办理此次购买土地使用权相关事宜，包括但不限于签署合同、土地竞拍、产权办理等后续事项。

根据公司章程等规定，此次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易方的基本情况

上述土地使用权的出让方为昌乐县自然资源和规划局，与公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次拟购买土地使用权的地块位于昌乐县宝城街道，土地面积约为700亩（分批竞拍）。预计购买总金额不超过3亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准）。该土地用途为工业用地，使用权年限为50年。拟购买的土地使用权需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，因此存在竞得与否、最终成交价格及取得时间的不确定性。

四、交易目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的长期需求，子公司将利用购得的土地使用权进行厂房扩建，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。本次购买土地使用权的资金来源为子公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。此举符合公司的长期战略规划，对提高公司核心竞争力具有积极意义，不会损害上市公司及股东的利益。

子公司预计将投资4-6亿元用于厂房扩建（该投资额为预估数，尚未经详尽的可行性研究论证）。这是一笔较大的投资，将增加公司现金流支出，带来财务风险。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，拟购买土地使用权后的后续投资计划存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

山东矿机集团股份有限公司董事会2021年8月12日

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2021-036

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第五届董事会2021年第二次临时会议于2021年8月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。2、应参加董事9人，实参加董事9人。会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。3、本次会议的召开符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的议案》。董事会同意公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司使用自有资金购买土地使用权，位于昌乐县宝城街道于家庄村以西、首阳山路山东矿机东厂区以东、龙角街以南、科技街以北区域。购买土地使用权用于扩建厂房，进一步扩充产能，发挥规模化生产优势。关于此事的公告详见《山东矿机关于子公司拟购买土地使用权用于扩充产能的公告》（公告编号：2021-037），公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会2021年第二次临时会议决议。

山东矿机集团股份有限公司董事会2021年8月12日