墨西哥金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略表示，在最近的金融情报和风险管理活动中，发现了这12家非法运营的交易所。这些交易所可能由于数字货币交易而带来更高的洗钱和恐怖主义融资风险。
墨西哥的金融科技法将数字货币归类为容易受到洗钱和恐怖主义融资影响的资产。因此政府要求交易所在2019年9月开始对所有客户进行广泛的KYC验证。一年后，政府开始要求交易所报告价值超过57,804墨西哥比索（2,900美元）的所有数字货币交易。
据涅托·卡斯蒂略称，自该法律生效以来，已有23家交易所报告了约3,400笔此类交易，这使当局能够有效打击使用数字货币进行洗钱的犯罪活动。
其中，有一个案例涉及尼日利亚国民通过墨西哥进行网络犯罪，然后通过数字货币将收益汇回本国。监管机构还提到了瓜纳华托黑客利用其收益购买数字货币的案例。
涅托·卡斯蒂略表示，如果交易所在没有向监管机构注册的情况下继续运营，将面临刑事处罚。此外，他们还将支付民事罚款，罚款金额从29,000比索（1,463美元）到295,400比索（14,903美元）不等。
一个月前，墨西哥银行和财政部发表联合声明，重申数字货币在墨西哥不被承认为法定货币。此前，墨西哥的第三大富豪Ricardo Salinas Pliego发表声明称，他的Banco Azteca将开始提供数字货币产品。
参考来源：搜狐作者：与时科技
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