警方受询时指出，2018年至2020年，当局共接获533起涉及加密货币的投资诈骗报案，当中超过半数受害者介于20岁至39岁。在投资和假冒赌博平台相关诈骗案中，加密货币诈骗案所占比率从2018年的4.3%增至去年的28.1%。
新加坡金融管理局的全国财务教育计划“理财有方”（MoneySense）自今年4月展开宣导，提醒公众警惕有关不受监管投资计划，如加密货币和线上交易平台的投资诈骗风险。
金管局提醒消费者在投资前，尽量提问以了解相关产品和服务的利益和风险，并在公司无法回答或回避问题时保持警惕；查看有关公司、股东、董事和管理人员的信息和评价；以及查询金管局的金融机构工商名录、经纪注册名单和投资者须警惕名单求证虚实。
金管局极力鼓励消费者只与受监管的公司交易，以获得相关法律的保护，否则应更谨慎行事。位于新加坡境外且不受监管的公司较难求证业务的可靠性，诈骗风险更大，公众要向这些海外公司索赔也不容易。另外，不受监管的线上交易平台通常要求投资者将资金转入平台以不同名义持有的海外银行户头，一旦出事，投资者很难取回资金。投资者若是使用信用卡或借记卡交易，也可能面对信用卡和借记卡被盗用的风险。
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