比特币怎么在境外开户，比特币开户要身份证吗

一、美国msb数字货币牌照该怎么申请

国内区块链合规之数字货币MSB牌照

区块链项目数字货币牌照大致分为两种：

一种是由政府颁发，实实在在的数字货币交易所牌照，另外一种，就是打打擦边球，律师出具文件，让项目不违反现行的法律法规而已。

那真正能拿到牌照的国家，屈指可数，周边的也就是日本、韩国、马耳他、美国，爱沙尼亚等，前两位就不建议大家考虑了，成本极高并且审核严格还不如去做sto了，那下面我们就讲讲美国（美国msb牌照）是怎样才能拿到相关牌照的。

美国msb牌照介绍：

MSB全称 Money Services Business，美国 MSB牌照是由 Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外汇兑换，国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB牌照，才能合法地运营。

成功注册MSB是否意味着可以合法地在美国开展金融交易业务呢？这些问题对于绝大多数业界人士来说，仍是较为陌生的话题，交易所合不合规不能光靠嘴上去说说，这也是主流交易所全球各国申请牌照的原因。

美国MSB牌照的作用：130

1.美国MSB牌照名气大，包装平台，好宣传。9370

2.平台合规化，规避交易。6165

3.可以增加客户的信任度、提升自己的知名度，也可以让交易所更好更快的合规发展。

办理MSB牌照需要的资料：

申请美国MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国的一家公司。

一.美国公司基本资料；

二．董事个人信息

三．交易所的简要概况

四.服务类型，参考MSB服务类型列表。

五.总交易金额

六。公司EIN税务编号

美国MSB牌照申请工作流程

1. MSB牌照的融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向FINCEN递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由FINCEN提出的问题。

5.若FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

牌照申请时间一般在15个工作日左右。

牌照的申请工作包含：MSB牌照的金融业务方案设计，准备与撰写申请材料，向美国财政部递交MSB牌照的申请，申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题等。

加拿大FTR MSB牌照优势

1.加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用蕞低的牌照

2.加拿大MSB不需要缴纳保证金

3.加拿大MSB牌照下牌时间快

4.加拿大MSB投诉少，口碑好

5.加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

加拿大MSB牌照申请流程：

1.注册加拿大公司

2.客户提供身份正照片+护照+2-3个公司名称

3.公司申请时间2周左右

4.公司申请完成后再以公司为主体去申请牌照，牌照申请公司全程我司操作

申请时间：15-20个工作日左右

这两款价格目前是牌照中性价比蕞高，申请人数最多的，前期合规项目的可以拿此2款牌照，后期项目好了可以再拿更多牌照。

二、外汇骗子公司怎么判断

如何识别外汇诈骗？外汇骗子公司怎么判断？看穿外汇诈骗的真面目,教你避免上当受骗。如何识别假冒骗子外汇公司!怎么骗钱?外汇公司一般是怎么骗人的?

最近518外汇网小编收到网友的投诉信息，大概如下：

怎么骗钱？外汇公司一般是怎么骗人的？

最近刚接触外汇，有一些问题想请教大家。

第一，外汇公司要求我要先把钱打到公司账户，然后过半个小时左右，钱才会到我的账上。这合乎规范吗？这其中的猫腻在哪？

第二，一般正规的外汇公司受什么机构监管？在在什么网站上可以查询？

第三，正规的外汇公司的正常的点差一般是多少？

第四，经常看到网上说被外汇公司骗钱了，是怎么被骗的？

小编想说的是：外汇公司如果查不出来对应监管信息的，或者说监管失效的，资金就要面临安全问题的考验了。

有些内盘形式的外汇公司打着外盘的旗号在做内盘形式的推广，换汤不换药。

有些外汇平台本身就是做P2P的，不是资管公司还说是保本保收益，这种平台是不是外汇平台就要值得考究了。

有时候外汇行业安静了一阵,并不代表着没有诈骗正在我们周边发生,或许只是还没有爆发而已.投资者的贪婪导致他们成为诈骗受害者,贪婪刺激诈骗分子不断想出新招来迷惑投资者,让人防不胜防.这段时间外汇行业出现了哪些新的诈骗招数?我们一起来看看.

2017年10月10日消息，在外汇交易行业，光“胆大”是不够的，你还必须“心细”。大家看到哪里出现诈骗的新闻，立马打开看看热闹。但是，一旦自己牵扯到诈骗案中，这种看热闹的心态立马会转变成愤怒抑或迁怒他人，仿佛自己的错都是别人造成的。

从监管机构和FinanceWord汇众等专业媒体了解现在正在出现什么诈骗，是投资者非常需要的“心细”。监管机构天天发布潜在诈骗警告，我们也不断报道并给予防骗提示，不过，最重要的还得投资者自己加强防范。

有时候行业安静了一阵，并不代表着没有诈骗正在我们周边发生，或许只是还没有爆发而已。投资者的贪婪导致他们成为诈骗受害者，贪婪刺激诈骗分子不断想出新招来迷惑投资者，让人防不胜防。这段时间外汇行业出现了哪些新的诈骗招数？我们一起来看看。

套牌公司

所谓“套牌公司”就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等，试图在国内外汇市场达到“以假乱真”，迷惑普通投资者与其发生投资关系。然而，在客户资金安全方面，这种套牌公司毫无保障可言。

在国内市场，遭遇克隆的零售外汇经纪商往往是英国或澳大利亚的公司。究其原因，主要是英国FCA/澳洲ASIC采取混业监管，即传统银行、保险、证券、基金及零售外汇等均接受上述监管机构的统一监管，选择性很多。国内很多宣传时英国或澳洲的经纪商，往往在本土是保险、投资咨询或基金管理等公司，没有任何零售外汇业务。

另外，国内投资者“迷信”英国FCA和澳洲ASIC监管，正好给套牌操作者一个机会。还有个比较尴尬的原因是，国内无法正常查询FCA或ASIC官网，很多普通投资者不会翻墙查询或不懂英文，导致上当受骗。

虚拟货币和ICOs

从FinanceWord汇众资讯前段时间集中报道的虚拟货币和首次代币发行（ICOs）消息来看，这俨然已经是全球非常关注的热点了。虚拟货币的价值近几年蹿得飞快，2009年1个比特币价值不过0.06美元，而如今，1个比特币可兑换4577美元

不过，虚拟货币的劣势也很明显，它的价值波动非常大，而且目前各国监管态度不一，虚拟货币也没有中心交易所。每一个服务提供商都同时行使着清算的职能。

而ICOs创造了虚拟货币圈一种新的融资方式，短短几个月的时间市场融资金额就超过23亿美元。尽管都知道ICOs有高风险，但是依然有很多人认为这是好的投资机会，并且从中能赚到更多的钱。比如多年行骗圈钱的珍宝币，连相声演员姜昆也卷入其中；还有臭名昭著、全球共同打击的维卡币Onecoin以及国内吸金40多亿元的亚欧币等。这些都是典型的虚拟货币骗局。

从中国央行等七部委9月初定性ICOs是非法公开融资行为开始，英国、美国、新加坡、香港等纷纷发出ICOs欺诈示警。

英国金融市场行为监管局（FCA）表示，ICOs风险很高（包括不受监管机构监管、欠缺投资者保障及价格波动等），属投机性强的投资，并表示ICOs可能被纳入监管范畴。美国证监会（SEC）也频频警告ICOs潜在诈骗风险。然而，在高回报的刺激下，虚拟货币和ICOs诈骗依然在很多国家持续。

不法二元期权经纪商

二元期权行业在大量黑暗史不断被揭发后，似乎已经难以翻身。然而，监管机构和不法二元期权经纪商之间的争斗还在继续。这个行业遗留的问题还有很多。目前将二元期权纳入监管只剩下日本和马耳他等少数国家，相比前几年，这个行业已近迟暮之年。

在国内，尽管二元期权被监管机构禁止封杀，但很多不法二元期权公司仍披上“外汇短线交易”、“微盘交易”等名头，继续在市场上行骗。更为夸张的是，有些二元期权公司直接将电脑放在游戏机室或娱乐室等，以供这些游戏玩家下注。

FinanceWord汇众近期报道了知名二元期权技术提供商SpotOption与其它经纪商一起暗箱操作、增加客户亏损概率。然而，二元期权之乡的以色列却因政治方面的原因致国家禁令形同虚设，重要内容遭到删减，禁令效果大打折扣。

其它资产诈骗可能渗透进外汇行业

诸如金融传销、金钱游戏等庞氏骗局项目，往往打着外汇交易、外汇跟单理财等旗号，对外汇领域的投资者进行欺骗，诸如卷款300亿跑路的IGOFX、正在行骗的PTFX、无法出金的沃尔克外汇等，都是金融传销分子打着外汇交易的幌子，渗透到外汇行业。

在海外，9月初，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布一起“CFTC历史上最大的贵金属诈骗案之一”，Monex Precious Metals及其数位主管被指控诈骗零售客户上亿美元的投资资金，并进行了数千笔非法的场外杠杆式商品交易。

CFTC表示，在2011年7月到2017年3月间，投资者在Monex Precious Metals进行的杠杆式交易导致超过2.9亿美元的亏损。该公司采用了不法外汇或二元期权公司的手段，以高压销售技巧来招揽客户，并可以略过交易的高份额贡献。

结语

监管机构为保护投资者进一步对各种诈骗形式展开监管，包括数字货币ICO、二元期权以及贵金属杠杆式账户交易。普通交易者很难一眼看穿一个投资项目的好坏，但是有句老话必须记住――如果看起来太好，那么它很可能是有问题的。金融交易工具具有高风险，但是诈骗分子的特点必定是过度宣扬高回报、甚少提到其风险。因此，面对令人心动的投资机会，一定要三思而后行！

（本文编辑：518外汇网()--10万外汇朋友在线学习,海量外汇书籍、软件、EA免费下载。）

三、比特币开户要身份证吗

需要。需要准备好身份证和银行卡。

1、在想要投资交易的比特币平台进入官网。

2、输入个人信息注册账户。

3、绑定银行卡。

4、再用身份证进行实名认证就可以了。需要注意的是，买卖比特币最好在安全可靠的平台交易，选择一些较大的，成交量较高的网站，可以保护个人财产安全。

四、网上800元钱开户造比特币是不是真的

我不敢说一定是骗局，但我感觉这就是一个骗局。被骗的基本上也都是对比特币不甚了解，又想发横财的一些人。这样的骗局屡见不鲜，并无任何创新可言。被爆出的例子也不在少说。比特币之家网就曾爆出过波特币骗局，星火娱乐骗局。最近还爆出了维卡币传销骗局。

比特币是由挖矿产生的，挖矿是一件非常专业的事情。挖矿是消耗计算资源来处理交易，确保网络安全以及保持网络中每个人的信息同步的过程。它可以理解为是比特币的数据中心，区别在于其完全去中心化的设计，矿工在世界各国进行操作，没有人可以对网络具有控制权。这个过程因为同淘金类似而被称为“挖矿”，因为它也是一种用于发行新比特币的临时机制。然而，与淘金不同的是，比特币挖矿对那些确保安全支付网络运行的服务提供奖励。在最后一个比特币发行之后，挖矿仍然是必须的。

比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。

不懂可以私信我了解。