犯罪团伙的目标是资金实力较强的投资者。他们会设定一个假身份，制定说辞，引导人们加入投资群。一个所谓的“资深讲师”在线上展示他们的实力，而“水军”则在旁边鼓动。一旦受害人上当受骗，他们就会以洗脑的方式进行教课，促使受害人通过虚假的交易App投入资金来投机比特币和“神话币”。最后，他们会销毁证据，带着赃款逃之夭夭。

不到两年的时间里，这个诈骗团伙就用这个方法骗走了全国500名受害者的1.2亿元。

这个变换手段的电信网络诈骗案再次向社会敲响了反诈警钟。

一家平台倒闭，投资者损失惨重

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一个微信好友申请。验证通过后，他被拉入了一个投资群，然后按照群里发的链接进入了一个网上聊天室。聊天室里的一个只能听声音但看不见模样的讲师正在讲述股票的知识。方杰按照讲师推荐的股票进行了小试牛刀，很快就赚了一些钱。

一个月后，在直播的聊天室里突然弹出了一个交易页面。讲师有些不情愿地介绍了“神话币”，还声称自己已经赚了很多，并说“神话币”有一个海外度假村项目支持，可以用币来换房。

过了几天，群里有人声称已经亲自考察过，并发布了度假村的照片，所有这一切让方杰对“神话币”深信不疑。很快，他根据提供的网站下载了交易App并注册了账户。

第一次充值，方杰只充了698元。第二天，交易App显示他已经赚了100多元。5天后，方杰孤注一掷，又投入了15万元，购买了6.8万个“神话币”。看着“神话币”价格一路上涨，方杰高兴异常。然而，两个月后，他发现无法登录App，联系不上客服，这才恍然大悟自己上当受骗了。

方杰并不是唯一一个被“神话币”套路的人。四川省达州市的张丽（化名）也以类似的方式被骗走了近14万元。在2020年1月至5月期间，四川省达州市公安机关通过缜密侦查，发现这一系列案件背后是一个名为夏某和孙某光的特大跨境电信网络诈骗集团。

该集团在境外设立了多个诈骗窝点，利用比特币和“神话币”等方式骗取国内公民的资金。这个团伙涉及的资金流水高达4亿余元，涉案成员近千人。

在公安部的统一指挥下，四川省公安厅于2020年5月12日至14日组织了3000多名警力，前往全国15个省市展开统一收网行动。共抓获犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。一年多的艰苦奋战之后，该案移交给起诉人的证据共有168