中国青年报、钜亨网等媒体指出,中国警方破获了1.2亿元的“神话币”电诈骗案,骗子团伙诱使受害者通过虚拟交易应用程序(APP)投入资金炒比特币和“神话币”,然后销毁证据并逃离。两年时间里,这个由上千人组成的骗子团伙用这种手法,导致全国500名受害者价值1.2亿元的资金迅速消失。这起变换手段的电信网络诈骗案再次敲响了全社会的反诈骗警钟。
据人民网报道,2019年5月,上海市民方杰(化名)收到一条微信好友申请。通过验证后,对方将他拉入一个投资群,然后让他进入了一个网上聊天室。聊天室里一个只能听见声音而看不见形象的讲师讲述了一些内容。方杰根据讲师推荐的股票进行小规模尝试,很快获得了一笔小额利润。
一个月后,正在直播的聊天室中突然弹出一个交易页面。讲师略显不情愿地介绍了“神话币”,并称自己已经赚了很多,还说“神话币”有一个位于国外的度假村项目可以用币来换取房子。之后,群里的人称已经前往考察,并陆续发布了度假村的照片,这一切让方杰对“神话币”深信不疑。很快,他根据对方提供的网站下载了交易App,并注册了账户。
方杰第一次充值了698元。第二天,交易App显示他已获利100多元。5天后,方杰下注了将近15万元,购买了6.8万多个“神话币”,看着它们价格飙升,方杰感到高兴。然而两个月后,他发现无法登录App,也联系不上客服,才意识到自己被骗。
不只方杰一个人被“神话币”骗局所蒙蔽。四川省达州市民张丽(化名)也以类似的方式被骗走近14万元。从2019年1月到5月,四川省达州市的公安机关经过深入侦查,发现这些案件背后的是一个规模庞大的特大跨境电信网络诈骗团伙,以夏某和孙某光为首。该团伙在境外多地设立骗局,以比特币、 “神话币”等方式欺骗国内投资者,涉及金额高达4亿多元,涉及人员近千人。
2020年5月12日至14日,在公安部的统一指挥下,四川省公安厅组织了3000余名警力,赴全国15个省区市展开了统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。经过一年多的努力,该案共制作了1687卷证据,移送起诉559人,扣押了近亿元的涉案房产和资产。
参与本案调查的达州市公安局达川区分局刑侦大队民警告诉记者,这起案件中,“导师”引导投资者购买的虚拟货币实际上是虚假交易,“神话币”更是毫无实体。根据公安部查询受害人银行卡资金流向的信息,这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。
所谓“喊单”过程由讲师完成,即由讲师决定买入和卖出的价格和时间。对于购买比特币的客户,受害者在App上看到的上涨曲线与实时比特币有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让投资者误以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,并以180天的“锁仓期”限制客户取款。在犯罪团伙占有资金后,他们关闭交易平台,收回所有工作手机,并销毁所有数据,消失无踪。
办案民警介绍说,本案中有一些犯罪嫌疑人是初入社会的大学生,他们受到没有门槛的就业条件和比同类公司高数百元的底薪的吸引,误入歧途成为“业务员”。
办案民警表示,要治理电信网络诈骗,一方面应继续深入开展“断流行动”,严厉打击蛇头和偷渡人员,切断偷渡通道。另一方面,要继续加大对贩卖银行卡、电话卡和个人身份信息的灰黑产业链的治理力度,深入开展“断卡行动”,从源头上铲除电信诈骗的滋生环境。同时,还要加大宣传力度,使反诈宣传能够深入人心。各地各部门都应尽职尽责,形成全民参与的反诈格局。
来源:FX168北美文/秉斯克
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