SEC的起诉扩大了今年5月的一起民事诉讼，指控BitConnect创始人、印度公民Satish Kumbhani在2017年1月至2018年1月期间非法销售未注册的BitConnect产品。
SEC还指控推广人Glenn Arcaro及其公司Future Money Ltd.涉嫌欺诈，称他们在2017年8月至2018年1月期间推广BitConnect期间收受了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展资金”。
SEC在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中要求罚款、收回不当所得以及采取其他救济措施。
据称，Arcaro已经承认了相关的美国刑事指控，但目前还没有进一步的细节。
BitConnect成立于2016年，创建了一种名为BitConnectCoin的数字代币，可以用比特币进行兑换。
SEC表示，参与BitConnect“贷款项目”的投资者被告知，BitConnect将使用一个“波动性软件交易机器人”，每月可以产生40%的回报，每年可获得约3700%的收益。
然而，实际上，2018年1月16日BitConnectCoin价格暴跌了92%，导致投资者遭受巨大损失。
SEC表示，现年35岁的Kumbhani住在印度苏拉特，目前下落不明，而44岁的Arcaro住在加州穆尔帕克。
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